HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 12.04.2007

| actualizat:

HOTĂRÂRILE

adoptate în şedinţa  Consiliului de Administraţie

din ziua de 12.04.2007

 

 

         Prezenţi: Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General, Nicu Alifantis, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Zsolt Galfalvi, Selda Ismail (a participat doar la punctul 4 parţial), Anne Jugănaru, Mirela Tănăsescu, George Pruteanu, Radu Toader – membri.

            Invitaţi: Ştefania Duţu şi Remus Codreanu, consilieri juridici, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Luiza Domnişoru, şef-serviciu Comunicare Externă, Cipriana Voicu Director al Direcţiei Economice (la punctele 2, 3 şi 4)

 

Membrii Consiliului de Administraţie au stabilit:

      desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie luni, 7.05.2007, ora 10.00.

 

Propunere cu privire la aprobarea execuţiei bugetare de venituri (încasări) şi cheltuieli (plăţi) la data de 31.12.2006

 

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 9 voturi pentru şi o abţinere ( a domnului Nicu Alifantis) execuţia bugetară de venituri (încasări) şi cheltuieli (plăţi) la data de 31.12.2006.

 

Informare referitoare la Raportul auditorilor, către Consiliul de Administraţie al S.R.Tv, cu privire la situaţia financiară pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie  2006

Consiliului de Administraţie a luat act de informarea referitoare la Raportul auditorilor, către Consiliul de Administraţie al S.R.Tv, cu privire la situaţia financiară pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie  2006.

Propunere cu privire la aprobarea Raportului de activitate al S.R.Tv pe anul 2006 împreună cu Raportul de gestiune (Raportul administratorilor) pentru anul financiar 2006, însoţit de situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2006 (bilanţ, cont de profit şi pierderi, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situaţiile financiare anuale)

Consiliului de Administraţie a aprobat cu 6 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (al doamnei Oana Băntoiu, al domnului Sorin Burtea şi al domnului Nicu Alifantis) şi 2 abţineri (a doamnei Selda Ismail şi a domnului Radu Toader) Raportul de activitate al S.R.Tv pe anul 2006 împreună cu Raportul de gestiune (Raportul administratorilor) pentru anul financiar 2006, însoţit de situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2006 (bilanţ, cont de profit şi pierderi, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situaţiile financiare anuale) cu următoarele amendamente:

  1.       înlocuirea formulei TVR – o instituţie publică vitală cu formula TVR – un adevărat serviciu public;
  2.       eliminarea celui de-al treilea paragraf de la subcapitolul 1, Anul TVR 50 al capitolului I, Televiziunea Publică la 50 de ani, pagina 2;
  3.       eliminarea subcapitolului 4, Profil, de la pagina 5;
  4.       folosirea conceptului programe tv  în loc de cicluri tematice la punctul 6 de la pagina 7;
  5.       punctele 2 şi 7 de la pagina 11 vor fi incluse în paginile 48-49, în paragraful referitor la deficienţe, înainte de capitolul Percepţia publicului asupra programelor TVR;
  6.       reformularea punctului 4 de la pagina 11, după cum urmează: „impulsionarea dialogului cu telespectatorii şi realizarea unei legături mai strânse cu beneficiarii serviciului public de televiziune”;
  7.       eliminarea punctului 3 de la pagina 11;
  8.       eliminarea din ultimul paragraf de la subcapitolul I, Programele TVR, al capitolului II, Activitatea TVR în 2006, pagina 12, a emisiunilor Planeta Moldova şi Roată la roată şi adăugarea campaniei Izolaţi în România, a emisiunii Lumea citeşte;
  9.       adăugarea, la pagina 12, înainte de capitolul TVR 1, a următorului paragraf: „Între emisiunile care au continuat cu succes şi în 2006 se numără: Ochiul Magic, Garantat 100%, Interes general, D’ale lu’ Mitică, Dincolo de hartă, Pescar Hoinar, Viaţa satului, Tezaur folcloric, Tonomatul dp 2, acestea fiind producţii realizate integral în TVR cu un raport cost/audienţă foarte bun.
  10.       verificarea procentelor menţionate la capitolul Audienţe, de la pagina 13;
  11.       eliminarea ultimului paragraf al capitolului Audienţe, de la pagina 13;
  12.       eliminarea obiectivului „reacţii mai rapide la diverse evenimente, promovare mai agresivă, pachet grafic mai modern, acţiuni de BTL” de la Obiective îndeplinite total şi menţionarea lui la Obiective îndeplinite parţial (pagina 14);
  13.       eliminarea obiectivului „creşterea cu 4-6% a ponderii publicului tânăr (12-49 de ani) care urmăreşte TVR 2” de la Obiective neîndeplinite şi menţionarea lui la Obiective îndeplinite parţial (pagina 17);
  14.       reformularea primului paragraf de la capitolul „Poziţionarea TVR Cultural pe piaţa audiovizualului românesc”, prin înlocuirea structurii „poziţia de canal de nişă” cu formula „imaginea de canal”;
  15.       eliminarea din penultima propoziţie a ultimului paragraf de la capitolul „Poziţionarea TVR Cultural pe piaţa audiovizualului românesc” a structurii „deosebit de” – pagina 17;
  16.       eliminarea paragrafului 2 de la pagina 18;
  17.       folosirea denumirii corecte de transmisie satelitară la pagina 21;
  18.       eliminarea ultimei propoziţii de la ultimul paragraf din pagina 23: „O altă noutate … tronsoane întregi din grilă.”;
  19.       eliminarea termenului soap-opera folosit la pagina 23;
  20.       adoptarea unui ton moderat în prezentarea concursurilor de proiecte şi precizarea nerealizărilor legate de aceste proiecte;
  21.       de adăugat la capitolul Concursuri de proiecte de la pagina 23 a unei fraze care să reflecte următoarea idee: „Deşi s-a dorit ca organizarea concursurilor de proiecte să fie un demers revoluţionar, el nu a fost un succes în totalitate, lipsind criteriile precise de evaluare şi de reglementare, procedurile de control, criteriile de selecţie pentru a fi dus la bun sfârşit acest demers.”;
  22.       includerea la pagina 32, înainte de descrierea emisiunii Cultura libre a unei descrieri pentru emisiunea Doar o vorbă să-ţi mai spun: „O altă decizie a fost reluarea cu succes a emisiunii „Doar o vorbă să-ţi mai spun” care a fost poziţionată înainte de Jurnalul orei 19.00.”;
  23.       folosirea timpului prezent al verbului a fi în prima propoziţie a primului paragraf de la pagina 38: „O altă emisiune de investigaţie este Ochiul magic…”;
  24.       eliminarea ultimului paragraf de la pagina 43, din cadrul capitolului „Ficţiune şi documentare”;
  25.       completarea deficienţelor menţionate la pagina 48 cu următoarea precizare: „reorganizarea Direcţiei Programe prin desfiinţarea redacţiilor, din păcate, nu a produs eficienţa şi beneficiile scontate la nivelul fluxurilor de producţie şi se impune adoptarea unor proceduri de lucru care să conducă la atingerea scopului iniţial”;
  26.       ideea potrivit căreia „Deşi s-a dorit ca organizarea concursurilor de proiecte să fie un demers revoluţionar, el nu a fost un succes în totalitate, lipsind criteriile precise de evaluare şi de reglementare, procedurile de control, criteriile de selecţie pentru a fi dus la bun sfârşit acest demers.” va fi adăugată deficienţelor enumerate la pagina 48;
  27.       reformularea ultimei fraze de dinaintea capitolului Percepţia publicului asupra programelor TVR, de la pagina 49, după cum urmează: „Cu toate că s-au produs mai multe emisiuni pilot decât în trecut şi s-au desfăşurat întâlniri de analiză, nu s-a identificat acel mod eficient de lucru care să ducă la promovarea acestor programe pilot în grile şi la creşterea calităţii lor.”
  28.       completarea acestei ultime fraze cu următoarea precizare: „La această situaţie a concurat şi lipsa procedurilor de lucru pe care departamentul abilitat ar fi trebuit să le pună la dispoziţia managementului.”;
  29.       precedarea structurii „…în proporţie de 19, 5% moderatorii” din finalul celui de-al doilea paragraf de la pagina 50 de cuvântul „doar”;
  30.       precedarea structurii „canalele TVR” din prima frază a penultimului paragraf, de la pagina 50, de adjectivul „toate”;
  31.       eliminarea precizărilor legate de Festivalul Castraveţilor de la pagina 53;
  32.       reformularea ultimului paragraf de la pagina 59, în sensul eliminării informaţiilor legate de Sanda Nicola şi de Ruxandra Gheorghe şi includerea structurii în calitate de prezentatori înainte de menţionarea lui Cosmin Prelipceanu şi Adriana Muraru;
  33.       completarea ultimei propoziţii de la penultimul paragraf de la pagina 60 după cum urmează: „Principalele obstacole … şi lipsei de profesionalism la nivelul unor factori de decizie, editori şi producători.”;
  34.       reformularea primei fraze din al treilea paragraf de la pagina 51 după cum urmează: „Un alt neajuns constă în faptul că, deşi s-au organizat casting-uri şi concursuri, nici pe zona talk-show-urilor, nici a emisiunilor de larg interes, nu s-a reuşit aducerea de noi moderatori, analişti, prezentatori care să corespundă standardelor postului public de televiziune.”. Se va preciza că acest fapt reprezintă o carenţă majoră, un eşec al managementului departamental în demersurile stabilite de Consiliul de Administraţie al instituţiei în sensul creării unui statut al vedetelor proprii. La toate acestea se va mai adăuga o frază din care să reiasă că în 2007, SRTv îşi propune ca atât criteriile de evaluare, cât şi persoanele care le vor aplica să fie atent alese, astfel încât ţinta propusă de Consiliul de Administraţie să fie atinsă;
  35.       reformularea celui de-al II-lea paragraf de la pagina 60 astfel încât să se sublinieze următorul aspect: „Conform monitorizărilor cantitative ale CNA rezultă că faţă de anii precedenţi s-a reuşit reechilibrarea numărului de ştiri conform regulii celor 3 treimi.”; această remarcă va fi urmată de fraza: Din păcate Direcţia Ştiri nu a reuşit în 2006 să prezinte un plan de acţiune coerent în ceea ce priveşte…”;
  36.       precedarea obiectivelor şi direcţiilor pentru 2007 precizate în ultimul paragraf de la pagina 60 cu următorul obiectiv: „reevaluarea situaţiei performanţei manageriale a Direcţiei Ştiri şi a proiectului managerial aplicat la nivelul acesteia”;
  37.       încheierea capitolului Serialul La urgenţă cu următoarea precizare: „Consiliul de Administraţie a decis efectuarea unei analize financiar – contabile din partea unui expert extern independent care să verifice modul în care a fost încheiat contractul pentru serialul La urgenţă şi derularea acestuia” – pagina 74;
  38.       completarea capitolului Comunicare cu angajaţii cu următoarea precizare: „Considerăm că schimbările majore intervenite la nivelul organizaţiei şi al relaţiilor de lucru, în anul2006, nu au fost susţinute de un sistem de comunicare eficient. Ne propunem ca în 2007 să îl adaptăm necesităţilor reale ale instituţiei. – pagina 94”;
  39.       rectificarea începutului primului paragraf al capitolului Seminarii şi acorduri bilaterale, de la pagina 98, astfel: „În 2006 s-au depus eforturi pentru instruirea şi pregătirea profesională a salariaţilor Televiziunii Române.”;
  40.       reformularea paragrafului 2 al capitolului „Lansarea grilei de primăvară a TVR 2” de la pagina 104, după cum urmează: „Valoarea totală a contractului încheiat cu agenţia Headvertising a fost de 247.400 Euro care reprezintă cheltuieli pentru lansarea grilei şi a petrecerii aniversare TVR 50.”;
  41.       completarea capitolului „Parteneriate” de la pagina 106 cu o frază care să sublinieze ideea conform căreia Consiliul de Administraţie apreciază ca fiind util un control pe care structurile abilitate ale SRTv să îl exercite asupra modului în care au fost cheltuiţi bani de către Direcţia Marketing şi Vânzări; dacă se va impune, se va face şi un audit independent în acest sens;
  42.       finalizarea capitolului „Activitatea Consiliului de Administraţie al S.R.Tv” cu o frază care să reflecte următorul aspect: „Consiliul de Administraţie nu şi-a putut exercita pe deplin prerogativele pentru că nu a fost informat la timp, în ciuda unor solicitări exprese, cu privire la mai multe aspecte semnificative din activitatea curentă a S.R.Tv, ceea ce a condus la prejudicii financiare, materiale şi de imagine. Multe dintre aceste aspecte au fost reformulate în 2007.” – pagina 125;
  43.       reformularea primului paragraf de la subcapitolul „Concluzii”, pagina 143, după cum urmează: „Dincolo de criterii cuantificabile (ca indicii de audienţă sau profitul), apreciem că de-a lungul anului 2006 TVR şi-a îndeplinit, în mai mare măsură faţă de anii precedenţi, misiunea de serviciu public şi s-a apropiat mai mult ca niciodată de respectarea principiilor de echidistanţă, imparţialitate şi obiectivitate.”;
  44.       reformularea celei de-a doua fraze din al doilea paragraf e la subcapitolul „Concluzii”, pagina 143, după cum urmează: „Nu au fost evaluate corect riscurile financiare ale colaborărilor cu producătorii independenţi din afara TVR.”;
  45.       reformularea începutului primului paragraf de la pagina 144, după cum urmează: „ Pierderea financiar – contabilă înregistrată în anul 2006 a generat la începutul lui 2007 măsuri ferme …”;
  46.       completarea primului paragraf de la capitolul „Obiective pentru 2007”, pagina 146, cu următoarea remarcă: „Mai mult, Consiliul de Administraţie îşi propune să evalueze nivelul de performanţă a managementului şi să implementeze norme de lucru şi proceduri de control necesare eficientizării managementului instituţiei.”;
  47.       eliminarea Anexei 2;
  48.       prezentarea datelor, actualizate pentru 2006, privind numărul de angajaţi pentru televiziunea publică din România, adăugând în coloana „Observaţii” TVR New Media.

Doamna Selda Ismail a participat doar la discuţiile introductive legate de acest subiect, lăsând, prin împuternicire scrisă, votul său, doamnei Oana Băntoiu. În împuternicire este precizată abţinerea Seldei Ismail de la a vota acest punct. Doamna Ismail s-a abţinut de la vot din cauza faptului că a fost numită ca membru al Consiliului de Administraţie în data de 19 decembrie 2006, iar participarea sa la şedinţe a început în data de 15 ianuarie 2007, potrivit împuternicirii menţionate mai sus din data de 12.04 2007.