Prezenţi: Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General, Nicu Alifantis, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Zsolt Galfalvi, Selda Ismail (de la punctul 1 la punctul 11 şi de la punctul 15 până la punctul 23) , Anne Jugănaru, Mirela Tănăsescu, George Pruteanu (de la punctul 1 la punctul 13 şi de la punctul 20 până la punctul 23), Radu Toader – membri.

Invitaţi: Remus Codreanu – Consilier Juridic, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Cristina Constantinescu, Director al Departamentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Horia Romanescu, Director al Direcţiei Programe (la punctele 14, 15, 16), Cipriana Voicu Director al Direcţiei Economice (la punctele 4, 5, 6, 7, 8) Radu Naum (la punctul 4), Daniel Dediu, Director al Departamentului Strategie şi Dezvoltare (la punctul 20)

Membrii Consiliului de Administraţie au purtat discuţii cu privire la:

pregătirea unui material informativ cu privire la strategia de promovare a vedetelor şi a moderatorilor / prezentatorilor canalelor S.R.Tv;
pregătirea unui material informativ care să prezinte o evaluare a activităţii prestate de vedetele S.R.Tv, în primele 3 luni din 2007, conform contractului de vedetă şi a unui model al unui asemenea contract;
desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie miercuri, 11.04.2007, ora 10.00, când vor fi dezbătute subiectele rămase pe ordinea de zi a şedinţei din data de 5.04.2007;
desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie joi, 12.04.2007, ora 9.30, când va fi supus votului Consiliului de Administraţie, Raportul de Activitate al S.R.Tv împreună cu contul de execuţie bugetară.

Propunere cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administraţie a aprobat, în unanimitate, modificarea ordinii de zi a şedinţei. Subiectele dezbătute sunt prezentate în cele ce urmează, respectând ordinea stabilită în cadrul şedinţei.

Materiale informative ale Splendid Media

Consiliului de Administraţie i-a fost prezentat materialul informativ, realizat de Splendid Media, pentru luna februarie a anului 2007 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006, cu privire la mai multe aspecte:

audienţa spoturilor publicitare;
audienţa medie orară şi programe;
estimarea pierderilor de bani din lipsa break-urilor;
veniturile nete din publicitate;
evoluţia cost per punctul de audienţă 2005-2006-2007;
audienţă versus venituri publicitare nete.

De asemenea, Consiliului de Administraţie i-au fost prezentate: materialul informativ privind estimatul veniturilor publicitare ale primelor 20 de competiţii sportive derulate la TVR în 2006 (acest top este orientativ şi nu include Campionatul Mondial de Fotbal 2006, Splendid Media a informat într-o şedinţă precedentă despre veniturile nete aduse de această competiţie).

Informare cu privire la demersurile pe care Societatea de Avocaţi Tucă Zbârcea and Asociaţii le va face pentru soluţionarea Dosarului Telesport

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la demersurile pe care Societatea de Avocaţi Tucă, Zbârcea and Asociaţii le va face pentru soluţionarea Dosarului Telesport. Membrii Consiliului de Administraţie au solicitat copii de pe cererea de chemare în judecată, inclusiv de pe cea de emitere a ordonanţei preşedinţiale. Serviciul Juridic va pregăti un material informativ cu privire la posibilităţile de soluţionare a Dosarului Telesport în favoarea S.R.Tv.

Propunere cu privire la continuarea difuzării, pe TVR 1, a emisiunii Repriza a III-a (10 ediţii) cu încadrarea costurilor în limitele bugetului Departamentului Sport alocat pentru anul 2007

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (al doamnei Oana Băntoiu şi al domnului Nicu Alifantis) continuarea difuzării, pe TVR 1, a emisiunii Repriza a III-a (10 ediţii) cu încadrarea costurilor în limitele bugetului Departamentului Sport alocat pentru anul 2007.

Propunere cu privire la execuţia bugetului de venituri (încasări) şi cheltuieli (plăţi) la data de 31.12.2006

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea acestui subiect, solicitând pregătirea execuţiilor bugetare trimestriale pentru anul 2006 şi pentru prima parte a anului 2007, de către Direcţia Programe, Direcţia Marketing şi Vânzări şi de către Departamentul Sport.

Adresa Direcţiei Economice cu privire la aspecte privind cheltuielile de protocol, de publicitate şi de servicii, depăşirile de buget pe anul 2006 pentru diferite structuri din S.R.Tv , cheltuielile nedefalcate pe structuri organizatorice

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la cheltuielile de protocol, de publicitate şi de servicii, depăşirile de buget pe anul 2006 pentru diferite structuri din S.R.Tv , cheltuielile nedefalcate pe structuri organizatorice.

Propunere cu privire la subordonarea economiştilor din structuri Direcţiei Economice, pe o perioadă provizorie, prin decizie internă a Preşedintelui – Director General

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, subordonarea economiştilor din structuri Direcţiei Economice, pe o perioadă provizorie, prin decizie internă a Preşedintelui – Director General. Modificarea de organigramă rezultată în acest sens va fi supusă, spre aprobare, Consiliului de Administraţie.

Propunere cu privire la publicarea în format electronic a revistei Info TVR şi cu privire la tipărirea a numai 50 de exemplare pe hârtie de copiator în interiorul S.R.Tv

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, publicarea, în format electronic, a revistei Info TVR şi cu privire la tipărirea a numai 50 de exemplare pe hârtie de copiator în interiorul S.R.Tv.

Propunere cu privire la aprobarea Raportului de Activitate al S.R.Tv pentru anul 2006

Consiliul de Administraţie a analizat Raportul de Activitate al S.R.Tv pentru anul 2006, aducând următoarele amendamente:

vor fi eliminate capitolul referitor la datele biografice ale membrilor Consiliului de Administraţie şi cel denumit Transparenţă;
de menţionat ca membru al Consiliului de Administraţie Cornelia Constantin cu precizarea că Selda Ismail a preluat această funcţie doar din data de 19 decembrie 2006;
de menţionat ca membru al Consiliului de Administraţie Despina Neagoe cu precizarea că Mirela Tănăsescu a preluat această funcţie doar din data de 1 martie 2007;
prezentarea, ca notă de subsol, a informaţiei cuprinse în coloana Rromi din tabelul privind repartiţia programelor pentru minorităţi în grila de programe a celor patru canale ale TVR;
structurarea mai compactă a raportului incluzând capitole precum: obiective pentru 2006, realizări/nerealizări, proiecte, situaţia financiară, rating, publicitate atrasă, obiective pentru 2007 şi concluzii;
prezentarea analitică mai detaliată a situaţiei financiare a S.R.Tv pentru anul 2006, într-un capitol separat;
păstrarea unui echilibru în spaţiul alocat prezentării activităţii structurilor din instituţie;
prezentarea unei analize a emisiunilor de dezbatere şi a jurnalelor pregătite de Direcţia Ştiri, a emisiunilor cu caracter social-economic, sub aspectul performanţelor de audienţă;
evitarea repetării, în capitolele raportului, a detaliilor legate de diferite proiecte derulate de TVR anul trecut;
revizuirea raportului din punctul de vedere al corectitudinii limbii române;
eliminarea mesajului Preşedintelui-Director General;
păstrarea unui ton echilibrat şi analitic în prezentarea realizărilor şi nerealizărilor TVR;
precizarea faptului că s-au luat măsuri de penalizare a şefilor de structuri care nu au performat;
acordarea importanţei cuvenite modului de prezentare grafică a raportului;
nu este inspirată începerea raportului cu prezentarea activităţii Consiliului de Administraţie;
reformularea titlului de la pagina 50 „La urgenţă – primul serial despre sistemul medical autohton”;
includerea unor informaţii legate de situaţia contractelor încheiate de S.R.Tv şi cu privire la situaţia taxei pe serviciul public de televiziune;

Noua formă de raport va fi transmisă pe email membrilor Consiliului de Administraţie, ţinând seama de amendamentele de mai sus, urmând ca acesta să fie supus votului în şedinţa din data de 12.04.2007.

Propunere cu privire la validarea doamnei Simona Dobrescu în funcţia de director al Direcţiei Marketing şi Vânzări şi ca membru al Comitetului Director

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, validarea doamnei Simona Dobrescu în funcţia de director al Direcţiei Marketing şi Vânzări şi ca membru al Comitetului Director, cu amendamentul domnului Tudor Barbu care acordă votul doar pentru 3 luni de mandat. La sfârşitul celor 3 luni de mandat directorul Direcţiei Marketing va prezenta un raport de activitate Consiliului de Administraţie. De asemenea, doamna Simona Dobrescu va fi evaluată şi după o lună şi jumătate de activitate.

Propunere cu privire la desemnarea doamnei Dana Deac, director al Departamentului TVR 1, ca ordonator de credite al bugetului programului Restoration pe TVR 1 şi desemnarea domnului Georges Boisnard ca manager de proiect

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru desemnarea domnului Georges Boisnard ca manager de proiect, amânând dezbaterea propunerii cu privire la desemnarea doamnei Dana Deac, director al Departamentului TVR 1, ca ordonator de credite al bugetului programului Restoration pe TVR 1. Totodată, Consiliul de Administraţie a fost informat cu privire la adresa Direcţiei Programe privind bugetul alocat proiectului Restoration, cu privire la modalităţile de promovare ale acestui proiect şi cu privire la cadrul financiar al operaţiunilor de restaurare.

Tudor Barbu a propus ca fiecare monument, care urmează să fie prezentat, să fie „patronat” de o personalitate publică. Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea, de către Serviciul Juridic împreună cu managerul proiectului Restoration, Georges Boisnard, a unui material informativ cu privire la posibilităţile legale de finanţare a proiectului de către S.R.Tv, urmare a sponsorizărilor şi a finanţărilor care urmează să fie primite. De asemenea, va fi pregătit şi un material informativ privind estimarea de cost pentru restaurarea unor clădiri.

Informare privind Strategia TVR Cultural

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea cu privire la Strategia TVR Cultural, solicitând un material cu obiectivele pe care TVR Cultural trebuie să le îndeplinească în următoarele 3 luni.

Informare privind bugetul de cheltuieli (plăţi) al Direcţiei Programe pentru anul 2007 şi cu privire la cheltuielile săptămânale pentru realizarea emisiunii Autostrada TVR (TVR Bucureşti)

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la bugetul de cheltuieli (plăţi) al Direcţiei Programe pentru anul 2007 şi cu privire la cheltuielile săptămânale pentru realizarea emisiunii Autostrada TVR (TVR Bucureşti). Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea unui material informativ cu privire la rezultatele evaluării performanţelor emisiunii Autostrada TVR (în material vor fi cuprinse următoarele aspecte: analiză de conţinut, evaluarea resurselor materiale alocate în raport cu audienţa înregistrată). Aceste rezultate vor fi prezentate Consiliului de Administraţie până la data de 15 mai 2007.

Informare cu privire la bugetul pentru serialul „La urgenţă”

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la bugetul pentru serialul „La urgenţă” şi a solicitat realizarea unei expertize financiar – contabile a bugetului serialului „La urgenţă”, care să fie făcută de un expert din afara instituţiei. Rezultatele acestei expertize vor fi prezentate membrilor Consiliului de Administraţie.

Informare cu privire la costurile pe ediţie la emisiunile difuzate de Departamentul TVR 1 în 2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la costurile pe ediţie la emisiunile difuzate de Departamentul TVR 1 în 2006.

Informare cu privire la situaţia producţiei serialului 955

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia producţiei serialului 955 şi a solicitat pregătirea bugetului detaliat, pe capitole de cheltuieli, pentru acest serial şi prezenţa doamnei Nicoleta Mocanu şi a domnului Valentin Hotea la şedinţa Consiliului de Administraţie. Bugetul detaliat pentru acest serial va fi prezentat şi în şedinţa Comitetului Director.

Propunere cu privire la elaborarea unui set de reguli şi proceduri referitoare la modalităţile de negociere a contractelor cu terţi, modalităţile de gestionare a factorilor de risc şi cu privire la urmărirea derulării concrete a contractelor cu terţi

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru elaborarea unui set de reguli şi proceduri referitoare la modalităţile de negociere a contractelor cu terţi, modalităţile de gestionare a factorilor de risc şi cu privire la urmărirea derulării concrete a contractelor cu terţi până la data de 15 mai 2007.

Informare cu privire la situaţia salariaţilor TVR care beneficiază de statutul de vedetă

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia salariaţilor TVR care beneficiază de statutul de vedetă.

Raportul de activitate al Departamentului Strategie şi Dezvoltare

Consiliul de Administraţie a analizat raportul de activitate al Departamentului Strategie şi Dezvoltare şi a constatat următoarele:

ineficienţa şi volumul redus al activităţilor proprii departamentului;
suprapunerea activităţilor desfăşurate de departament cu atribuţiile şi competenţele altor structuri ale S.R.Tv (Direcţia Economică, Departamentul Resurse Umane, Compartimentul Audit Intern, Direcţia Programe, Direcţia Artistică şi Producţie, Direcţia Tehnico-Administrativă);
resursele financiare consumate de departament de la înfiinţare până în prezent sunt disproporţionat de mari în raport cu lipsa de performanţă a acestei structuri (cheltuieli salariale exagerate, mijloace utilizate) şi cu posibilităţile financiare ale S.R.Tv în condiţiile bugetului aprobat pentru 2007.

Având în vedere toate aceste aspecte, la care se adaugă şi lipsa de eficienţă şi de rezultate a Departamentului Strategie şi Dezvoltare, Consiliul de Administraţie a votat cu 10 voturi pentru şi o abţinere (a domnului Tudor Giurgiu) desfiinţarea activităţii şi a Departamentului Strategie şi Dezvoltare precum şi a tuturor posturilor din structura acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Adresa Sindicatului pentru Uniunea Salariaţilor TV, nr. 4601 din data de 5.04.2007

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la adresa Sindicatului pentru Uniunea Salariaţilor TV , nr. 4601 din data de 5.04.2007.

Adresa domnilor Sorin Burtea şi Radu Toader, membrii în Consiliul de Administraţie cu privire la necesitatea revizuirii, în regim de urgenţă, a unor domenii de activitate ale căror cheltuieli generează dezechilibre financiare

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea domnilor Sorin Burtea şi Radu Toader cu privire la necesitatea revizuirii, în regim de urgenţă, a unor domenii de activitate ale căror cheltuieli generează dezechilibre financiare:

revizuirea achiziţiilor şi a costurilor aferente acestora în grilele de programe;
stabilirea unui plan coerent privind plăţile scadente ale S.R.Tv;
revizuirea salariilor prea mari acordate unor angajaţi ai S.R.Tv;
elaborarea, în regim de urgenţă, a unei strategii pentru asigurarea unei politici investiţionale coerente în S.R.Tv;
întreprinderea unor demersuri reale şi coerente pentru corelarea nivelului taxei tv cu cheltuielile primare şi esenţiale ale TVR, pornind de la premisa unui plan de dezvoltare pe termen lung derulat cu participarea personalului de specialitate din S.R.Tv.

Diverse:

doamna Jugănaru a solicitat pregătirea unui exemplar al pontajului, pentru ultimele şase luni, al angajaţilor Direcţiei Ştiri (octombrie 2006 – aprilie 2007) şi o analiză a acestui pontaj de către o persoană ce va fi desemnată de către Preşedintele – Director General;
domnul Sorin Burtea a solicitat sancţionarea persoanelor care sunt responsabile de depăşirile de buget alocat pentru un an;
doamna Jugănaru a solicitat angajarea a încă unui stenograf care să permită finalizarea stenogramelor şedinţelor Consiliului de Administraţie la timp;
membrii Consiliului de Administraţie au solicitat Direcţiei Economice să urmărească derularea contractelor de prestări servicii de către Direcţia Ştiri;
domnul Tudor Barbu şi-a retras sprijinul moral faţă de Preşedintele – Director General;
domnul Radu Toader mai acordă credit Preşedintelui – Director General doar 2 şedinţe;
domnul Sorin Burtea a solicitat o inventariere a contractelor şi o prezentare a lor Consiliului de Administraţie înainte de începerea derulării lor;
membrii Consiliului de Administraţie au solicitat prezenţa permanentă a directorului TVR Cultural şi a directorului TVR Internaţional la şedinţele de Comitet Director, ca invitaţi;
doamna Jugănaru a propus ca un membru al Consiliului de Administraţie să facă parte din grupuri de lucru pe diferite teme şi să ajute membrii Comitetului Director în realizarea diverselor proiecte importante pentru buna desfăşurare a activităţii S.R.Tv.

ULTIMELE COMUNICATE