HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 20.03.2007

Invitaţi: Remus Codreanu – Consilier Juridic, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Cristina Constantinescu, Director al Departamentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Cătălin Săndulache şi Radu Budeş (la punctele 3 şi 4), Horia Romanescu, Director al Direcţiei Programe (la punctele 6 şi 7), Mioara Negescu (la punctul 11), Cipriana Voicu Director al Direcţiei Economice (la punctul 15), Alexandra Ţigănaş (la punctul 16)

» lipsa de performanţă privind audienţa înregistrată de emisiunea Sub alt chip;

» pregătirea, de către Direcţia Economică, pentru membrii Consiliului de Administraţie, a unei copii a contractului încheiat de S.R.Tv cu Prime Time World pentru emisiunea Sub alt chip, a procesului verbal de încheiere a acestui contract şi respectiv, pregătirea, de către Serviciul Juridic, a unei analize a contractului, sub aspectul posibilităţilor de angajare a răspunderii contractuale a PTWB (această analiză va fi prezentată şi Comitetului Director);

» pregătirea de către Direcţia Economică pentru membrii Consiliului de Administraţie a unei copii a contractului încheiat de S.R.Tv pentru serialul La urgenţă şi a procesului verbal de negociere prealabil încheierii acestui contract;

» acordarea unor penalizări persoanelor responsabile de încheierea defec- tuoasă a unor contracte pentru diferite producţii tv;

» importanţa revizurii managementului Serviciului Juridic în scopul eficientizării activităţii acestuia;

» pregătirea, de către Direcţia Programe, a unui material informativ privind modalităţile concrete de suspendare a contractelor încheiate pentru diferite producţii de televiziune care nu au performat ca audienţă, astfel, dovedindu-se a fi neprofitabile (acest material va fi prezentat şi Comitetului Director);

» pregătirea de către Serviciul Juridic a unui material informativ privind situaţia juridică a terenurilor considerate proprietate sau în administrarea S.R.Tv (vor fi făcute precizări legate de cererile de retrocedare, dosarele aflate pe rol, dosare soluţionate etc.) – acest material va fi prezentat şi Comitetului Director;

» pregătirea, de către Departamentul Strategie şi Dezvoltare, cu sprijinul Serviciului Juridic, a unui material informativ privind situaţia terenului din Pipera, proprietate a S.R.Tv;

» pregătirea, de către Serviciul Juridic, a unui material informativ privind situaţia proceselor pierdute sau câştigate cu organismele de gestiune colectivă, situaţia la zi a litigiilor cu aceste organisme;

» necesitatea mediatizării mai agresive a evenimentelor de succes realizate de Televiziunea Română;

» pregătirea, de către Direcţia Marketing şi Vânzări, a unei strategii privind atragerea de sponsori pentru proiectele mari iniţiate de Televiziunea Română, dar şi pentru alte programe;

» pregătirea, de către Serviciul Achiziţie-Vânzare şi Programare Subtitrare Programe, a unui material informativ privind angajamentele contractate existente, raporturile S.R.Tv cu Universal, pornind de la situaţia bugetară prezentată de Direcţia Programe, şi a ultimelor contracte semnate de acest serviciu;

» corespondenţa purtată în luna martie 2007 între Comisia de Cultură, Artă şi Mijloace de Informare în Masă a Senatului şi Televiziunea Română;

» desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie în data de 28.03.2007, ora 10.00.

Consiliul de Administraţie a aprobat, în unanimitate, modificarea ordinii de zi a şedinţei. Subiectele dezbătute sunt prezentate în cele ce urmează, respectând ordinea stabilită în cadrul şedinţei.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la:

» decontarea anului 2006 conform contractului de regie încheiat între S.R.Tv şi Splendid Media;

» cheltuielile publicitare şi tendinţele pieţei preconizate pentru perioada 2004-2007.

Consiliului de Administraţie i-a fost prezentat materialul informativ, realizat de Splendid Media, pentru luna ianuarie a anului 2007 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006, cu privire la mai multe aspecte:

» audienţa spoturilor publicitare;

» audienţa medie orară şi programe;

» estimarea pierderilor de bani din lipsa break-urilor;

» veniturile nete din publicitate;

» evoluţia cost per punctul de audienţă 2005-2006;

» audienţă versus venituri publicitare nete.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 11 voturi pentru, modificarea Regulamentului Consiliului de Administraţie al S.R.Tv, în sensul introducerii la art. 1 al unui alin. 2 cu următorul conţinut:

» Art.1 (1) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

a) ........................................................................

v) ........................................................................

(2) „În exercitarea în concret a atribuţiilor prevăzute la lit. e), g), l) şi v) de mai sus, Consiliul de Administraţie analizează şi aprobă, ca etapă distinctă, dar integrată concepţiei generale de dezvoltare a societăţii, încheierea de către S.R.Tv a contractelor cu o valoare de cel puţin 100.000 de Euro, pe baza unei informări ce trebuie să cuprindă:

a) derularea la zi a bugetului, a investiţiilor, după caz;

b) elementele de siguranţă ale viitorului contract;

c) datele despre estimarea unui eventual risc prin încheierea şi derularea unui astfel de contract.”

Consiliul de Administraţie va fi informat, la fiecare şedinţă, cu privire la contractele ale căror sume se încadrează între 50.000 şi 100.000 de Euro.

Consiliul de Administraţie a analizat Strategia de Programe pentru anul 2007, aducând următoarele amendamente:

» primul obiectiv de la pagina 8 va fi reformulat în sensul că trebuie păstrată sau crescută cota de piaţă, făcându-se demersuri pentru a nu se ajunge la o cotă de piaţă inferioară celei din anul 2006;

» prima parte a ultimului obiectiv specific de la pagina 6 va fi reformulat după cum urmează: „Ţinând cont de ponderea producţiilor producătorilor europeni independenţi din 2006, ne propunem să continuăm colaborarea la acelaşi nivel în funcţie de bugetul alocat programelor…”;

» textul Strategiei de Programe va fi completat şi cu:

- o exemplificare, în procente, a achiziţiilor externe versus producţii interne;

- pecizarea ponderii premierelor şi a reluărilor din 2006 cu prezentarea comparativă a obiectivelor în acest sens pentru anul 2007;

- definiţia clară a producţiei independente;

- descrierea proiectelor mari (precum Cerbul de Aur, Festivalul George Enescu, Restoration etc.) cu prezentarea bugetului alocat lor;

- adăugarea anexelor menţionate în textul Strategiei de Programe;

- prezentarea bugetului alocat Direcţiei Programe.

» reformularea penultimei măsuri de la capitolul TVR 1, de la pagina 9, după cum urmează: „ TVR 1 îşi va consolida tronsoanele de difuzare a producţiilor autohtone de seriale şi sitcomuri prin includerea în grila de primăvară a unui serial. Se impune monitorizarea atentă a performanţelor acestor producţii pentru a avea un control permanent al eficienţei lor.” ;

» eliminarea ultimei măsuri de la capitolul TVR Cultural, de la pagina 16.

Consiliului de Administraţie îi va fi prezentat de acum înainte fiecare mare proiect de program ce va fi realizat şi difuzat de TVR.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la bugetul de plăţi al Direcţiei Programe în perioada 2005-2007.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 11 voturi pentru, ca toate contractele încheiate cu producătorii din afara S.R.Tv să conţină clauze precise, un pact comisoriu de grad 4 care să permită rezilierea unilaterală a contractelor atunci când partenerii nu îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, suplimentarea bugetului pentru trimestrul I al anului 2007 la capitolul Alte cheltuieli conform adresei Direcţiei Economice nr. 33436 din data de 13.03.2007, doar pentru TVR Cluj, TVR Timişoara şi TVR Iaşi. Suplimentarea bugetului pentru trimestrul I al anului 2007 la capitolul Alte cheltuieli conform adresei Direcţiei Economice nr. 33436 din data de 13.03.2007, pentru Direcţia ITandC, Departamentul Comunicare şi Relaţii Internaţionale şi Departamentul Sport va fi dezbătută în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie pornind de la materiale argumentative ale acestor structuri în care va fi justificată o astfel de solicitare.

Consiliul de Administraţie a analizat această propunere subliniind următoarele aspecte:

» importanţa analizării posibilităţii de desemnare a doamnei Dana Deac, director al Departamentului TVR 1, ca ordonator de credite al bugetului programului Restoration pe TVR 1, domnul Georges Boisnard fiind manager de proiect;

» importanţa revizuirii devizului proiectului Restoration;

» pregătirea, de către echipa proiectului Restoration, a unui material privind modalităţile de promovare a acestui proiect;

» în execuţia bugetară a proiectului va fi cuprinsă şi suma alocată promovării sale.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 11 voturi pentru, bugetul estimativ pentru Eurovision Junior 2007, necesar realizării selecţiei naţionale şi participării la faza internaţională, şi cu privire la numirea doamnei Mioara Negescu ca manager de proiect şi ordonator de credite cu amendamentul următor:

» modificarea sumei prevăzute pentru capitolului 3, Drepturi de autor, costuri 2007, din cadrul bugetului pentru concursul Eurovision Junior, selecţia naţională, în sensul reducerii acesteia de la 1100 RON la 700 RON.

Consiliul de Administraţie a decis dezbaterea acestui subiect în cadrul şedinţei următoare, solicitând prezenţa avocatului angajat de S.R.Tv pentru identificarea modalităţilor practice sau a soluţiilor prin care TVR ar putea difuza din nou meciurile din Liga I.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia cheltuielilor pentru preselecţia şi selecţia naţională Eurovision, ediţia 2007.

Consiliul de Administraţie a analizat materialul prezentat, solicitând o prezentare mai detaliată a serialului, inclusiv pregătirea unui demo pentru 2 episoade.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la ansamblul de măsuri privind reducerea costurilor în anul 2007 propuse de Direcţia Economică, subliniind faptul că fiecare structură a S.R.Tv va trebui să îşi însuşească aceste măsuri. În şedinţa Comitetului Director va fi analizată situaţia orelor suplimentare pentru luna februarie a anului 2007. Se va solicita managerilor de structuri o justificare a orelor suplimentare realizate de către angajaţii din subordine. Rezultatele acestui demers vor fi comunicate ulterior Consiliului de Administraţie.

Va fi proiectat câte un set de măsuri privind reducerea costurilor în anul 2007 pentru fiecare structură a S.R.Tv, ţinând seama de specificul acesteia.

Consiliul de Administraţie a votat, în unanimitate, prezentarea, în cadrul şedintei Consiliului de Administraţie, a unei execuţii bugetare lunare.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la stocul de programe şi contractele angajate de S.R.Tv prin Serviciul de Achiziţie Programe, precum şi cu privire la strategia de difuzare a acestora în 2007. De asemenea, Consiliul de Administraţie a fost informat şi cu privire la evoluţia bugetului de plăţi şi a consumului de ore de program achiziţionat în perioada 2004-2006.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea domnilor Sorin Burtea şi Radu Toader prin care au fost semnalate anumite decizii manageriale care au avut consecinţe negative asupra activităţii S.R.Tv. Domnii Sorin Burtea şi Radu Toader au solicitat remedierea problemelor determinate de aceste decizii manageriale.

» doamna Oana Băntoiu va pregăti o informare cu privire la posibilitatea includerii mai multor aspecte legate de drepturile de autor în fişele de post;

» domnul Tudor Barbu a propus amenajarea unei staţii de alimentare cu combustibil în curtea S.R.Tv, costurile unei asemenea staţii fiind de 160.000 de Euro.