HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 2.02.2007

Invitaţi: Felix Tudoriu – Consilier Juridic, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Cristina Constantinescu, Director al Departamentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Cătălin Săndulache şi Radu Budeş, reprezentanţi ai Splendid Media (la punctul 3) şi Horia Romanescu, Director al Direcţiei Programe (la punctele 4, 5 şi 6)

» dezbaterea Studiului de piaţă privind comportamentele de vizionare şi target-urile specifice TVR Cultural la şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19 februarie 2007 (la această şedinţă va fi prezentat şi un material informativ privind audienţa înregistrată de TVR Cultural în anul 2006);

» necesitatea identificării unor soluţii pentru sporirea interesului publicului telespectator faţă de emisiunile TVR Cultural;

» posibilitatea preluării unor emisiuni cu caracter economic de pe TVR Internaţional pe TVR 1 şi pe TVR 2;

» pregătirea unui material informativ cu privire la raportul anual EBU comparativ, privind taxa tv, veniturile din publicitate, numărul de angajaţi din diferite televiziuni publice europene;

» importanţa alocării unui buget mai mare pentru realizarea unor cursuri de perfecţionare adresate angajaţilor Televiziunii Române;

» insuficienţa numărului de sunetişti;

» necesitatea acordării unei atenţii mai mari raporturilor dintre costuri şi performanţa emisiunilor;

» pregătirea, pentru şedinţa Comitetului Director, a unui material informativ privind bugetul alocat selecţiilor pentru Eurovision, ediţia 2007;

» importanţa păstrării obiectivităţii şi a echilibrului în prezentarea ştirilor;

» desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie în data de 19.02.2007 2007, ora 10.00.

Consiliul de Administraţie a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi a şedinţei.

Consiliul de Administraţie a fost informat cu privire la liniile strategice ale politicii de vânzări pentru 2007 ce va fi practicată de Splendid Media. Consiliul de Administraţie a luat act şi de informarea, realizată de Splendid Media, pentru luna decembrie a anului 2006 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2005 , cu privire la mai multe aspecte:

» audienţa spoturilor publicitare;

» audienţa medie orară şi programe;

» estimarea pierderilor de bani din lipsa break-urilor;

» veniturile nete din publicitate;

» evoluţia cost per punctul de audienţă 2005-2006;

» audienţă vs venituri publicitare nete.

Consiliul de Administraţie a analizat proiectul privind Strategia de Programe pentru anul 2007. Proiectului propus spre analiză i-au fost aduse următoarele amendamente:

» precizarea clară a segmentelor de public cărora se adresează programele S.R.Tv;

» accentuarea ideii potrivit căreia S.R.Tv îşi propune îmbunătăţirea unor indici de audienţă pentru a obţine performanţă (la capitolul Obiective specifice – pag. 3);

» completarea capitolului Obiective specifice de la pag. 3 cu menţiunea că, în următoarele 6 luni, va fi proiectată o strategie de programe pentru următorii 3 ani;

» în prima parte a Strategiei de Programe pentru 2007 vor fi prezentate următoarele capitole: declaraţii de intenţie ale directorului general şi directorului de programe, viziunea şi misiunea S.R.Tv, introducerea generală, prezentarea celor 4 canale: TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional şi TVR Cultural;

» păstrarea unei consecvenţe în realizarea materialului, în special, în prezentarea celor 4 canale de televiziune: TVR 1 şi TVR 2, TVR Internaţional şi TVR Cultural, ţinând seama de următoarele puncte: poziţionarea şi prezentarea fiecărui post, obiective, măsuri ce vor fi luate pentru eficientizarea activităţii canalelor S.R.Tv;

» prezentarea obiectivului privind diversificarea programelor care să reflecte problemele minorităţilor;

» accentuarea, în cadrul capitolului TVR 1 de la pagina 4, a obiectivelor privind îmbunătăţirea calităţii programelor de ştiri, a formatelor de la sfârşit de săptămână, relansarea emisiunii de dimineaţă şi creşterea producţiei de seriale autohtone;

» genurile de emisiuni precizate în tabelul prezentat la pagina 6 vor fi scrise în limba română;

» tabelul cu clasificarea genurilor de emisiuni de la pagina 6 va fi completat cu situaţia pe 2006;

» prezentarea clasificării pe genuri de programe va fi făcută, procentual, şi pentru TVR 2;

» eliminarea concluziei de la capitolul TVR 1, pagina 7;

» reformularea frazei „Politica de programe din 2007 va continua să încurajeze piaţa autohtonă a producătorilor independenţi de programe.” din cadrul capitolului Obiective specifice, pagina 3;

» precizarea clară a procentelor privind producţia internă şi independentă pentru anul 2006;

» specificarea obiectivelor pentru 2007 privind producţia S.R.Tv în raport cu obligaţiile noastre din punctul de vedere al normelor europene;

» evidenţierea unui obiectiv privind accesul unor categorii de oameni cu diferite probleme de sănătate (hipoacuzici) la programele Televiziunii Române;

» reanalizarea procentelor alocate programelor cu caracter educativ, cultural, de ştiinţă, religie şi a procentelor alocate emisiunilor pentru minorităţi;

» sublinierea faptului că programele TVR Internaţional vor fi regândite având în vedere faptul că din ce în ce mai mulţi români muncesc în străinătate;

» concentrarea pe respectarea procentelor alocate producţiilor europene;

» necesitatea sporirii interactivităţii programelor TVR Cultural;

» completarea proiectului privind Strategia de Programe pentru anul 2007 cu informaţii legate de procentele alocate: producţiei independente versus achiziţii, producţiei proprii versus achiziţii;

» vor fi precizate programele care au fost difuzate în premieră, câte reluări s-au făcut, procentual, în anul 2006;

» importanţa corelării Strategiei de Programe pentru 2007 cu Strategia generală a SRTv pentru 2007.

Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia de Programe pe 2007 va fi evaluată trimestrial la nivelul fiecărei structuri a S.R.Tv. Strategia de Programe pentru 2007 va fi supusă votului la şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19 februarie 2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la clasificarea şi durata genurilor de programe tv pentru perioada ianuarie – decembrie 2006.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la costurile, durata şi audienţa emisiunilor difuzate de cele patru canale ale S.R.Tv în anul 2006. Preşedintele – Director General a solicitat revizuirea costurilor pentru producţiile următoare: Jobbing, La urgenţă, Campionatul de comedie, Fără limite, Marcă înregistrată, Proiectul IT, Teatru, Transfer, Art 21, România optimistă, Urcare liberă.

Consiliul de Administraţie va fi informat, trimestrial, referitor la indicatorii privind raportul cost – performanţă pentru emisiunile difuzate de TVR 1 şi de TVR 2. O asemenea informare va fi făcută, lunar, şi în şedinţa Comitetului Director.

Consiliul de Administraţie a analizat proiectul Strategiei S.R.Tv pentru anul 2007, făcând următoarele precizări:

» între Strategia de Programe şi Strategia SRTv pentru 2007 trebuie stabilită o complementaritate;

» la următoare şedinţă a Consiliului de Administraţie va fi vizionat filmul realizat de Direcţia Tehnico-Administrativă, cu privire la starea în care se află anumite locaţii strategice din S.R.Tv (studiouri, platouri, alte locuri de muncă) care necesită îmbunăţăţiri;

» obiectivul nr. 7 de la pagina 3 va fi completat cu următorul subobiectiv: „perfecţionarea sunetiştilor şi a directorilor de imagine prin urmarea unor cursuri de specialitate”;

» prevederile acestei strategii vor fi respectate de către toţi angajaţii S.R.Tv la nivelul fiecăruia de competenţă;

» prima frază din cadrul capitolului Viziune, de la pagina 2: „TVR este încă în faza de tranziţie de la televiziunea de stat de odinioară către o televiziune cu adevărat publică.” va fi reformulată în sensul precizării clare a ceea ce reprezintă TVR şi mai apoi a ceea ce nu reprezintă Televiziunea Română;

» eliminarea frazei: „Televiziunea Română este o televiziune publică, nu o televiziune de stat.” de la capitolul Obiective, punctul 2, pagina 4;

» în Strategia SRTv pentru 2007 se va sublinia faptul că Televiziunea Română acordă o atenţie deosebită programelor informative;

» subobiectivul 9 al obiectivului 2 din cadrul capitolului Obiective, de la pagina 4, va fi reformulat astfel: „realizarea unor programe regionale cât mai relevante pentru comunitate prin dezvoltarea Studiourilor Teritoriale;

» completarea obiectivului 5 de la pagina 3 cu un subobiectiv privind proiectarea unui sistem de evaluare a programelor informative şi de raportare a costurilor la performanţă.

Proiectul Strategiei S.R.Tv pentru anul 2007 va fi suspus votului în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19.02.2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la modul în care S.R.Tv poate accesa fonduri şi programe comunitare. Membrii Consiliului de Administraţie au solicitat pregătirea, pentru următoarea şedinţă, a unui material informativ privind desemnarea unui grup de lucru care să urmărească termenele până la care pot fi accesate anumite fonduri, termenele de implementare a unor aplicaţii şi cu privire la calendarul referitor la depunerea de proiecte pentru obţinerea de finanţare europeană.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la stadiul de realizare a recomandărilor pentru procesele strategice prevăzute în studiul Deloitte, urmând să fie informat, în cadrul următoarei şedinţe, şi cu privire la stadiul de realizare a recomandărilor Deloitte pentru procesele principale şi de infrastructură.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 10 voturi pentru, casarea unor obiecte de inventar, a unor bunuri cu termen de valabilitate expirat şi valorificarea stocurilor fără mişcare, conform adresei Direcţiei Economice – Departamentul Financiar Contabil, nr. 35049 din data de 23.01.2007.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 8 voturi pentru, şi 2 abţineri (ale domnilor Nicu Alifantis şi Tudor Barbu) desemnarea domnului Dan Manoliu ca manager de proiect pentru selecţia internă şi internaţională Eurovision, ediţia 2007, şi ordonator de credite pentru contractele aferente derulării acestui proiect.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 10 voturi pentru, modificările structurii organizatorice în conformitate cu adresa Departamentului Resurse Umane nr. 16873 din data de 30.01.2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la punctul de vedere al doamnei Rodica Culcer, Director al Direcţiei Ştiri, referitor la modalităţile practice de trecere a redacţiilor de ştiri ale Studiourilor Teritoriale în subordinea Direcţiei Ştiri. Membrii Consiliului de Administraţie au solicitat găsirea unei soluţii pentru clarificarea raporturilor dintre redacţiile de ştiri ale Studiourilor Teritoriale şi Direcţia Ştiri. Acest subiect va fi reluat, spre analiză, în una dintre şedinţele viitoare ale Consiliului de Administraţie.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la obiectivele şi principiile care au stat la baza proiectării bugetului şi a listei de investiţii pentru anul 2007.

Consiliul de Administraţie a fost informat cu privire la raportul complet al cheltuielilor pentru diferite televiziuni publice europene.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la adresele Ligii Profesionale a Personalului de Specialitate din Televiziune Public㠖 OBIECTIV, nr. 006 din data de 11.01.2007, respectiv nr. 007 din data de 22.01.2007.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a fost informat şi cu privire la răspunsul Preşedintelui-Director General referitor la adresa nr. 006 din data de 11.01.2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la audienţa înregistrată de TVR 1 şi TVR 2 în anul 2006 comparativ cu cea înregistrată în anul 2005.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la graficul de realizare a investiţiei pentru amenajarea studioului de televiziune de la Târgu Mureş. Consiliul de Administraţie a solicitat prezenţa, la următoarea şedinţă, a domnului Horia Cazan, director al Direcţiei Tehnico-Administrative, pentru a face o informare referitoare la stadiul demersurilor întreprinse pentru amenajarea studioului de televiziune de la Târgu Mureş.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la rezultatele monitorizării principalelor ediţii de ştiri ale posturilor Antena 1, PRO TV şi TVR 1 în săptămâna 15-21 ianuarie 2007.