HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 19.02.2007

Invitaţi: Remus Codreanu – Consilier Juridic, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Cristina Constantinescu, Director al Departamentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Horia Romanescu, Director al Direcţiei Programe (la punctul 3),

» necesitatea pregătirii unui material informativ cu privire la procentele alocate din bugetul Direcţiei Programe pentru anul 2006 pentru colaborarea cu producători independenţi;

» pregătirea, pentru următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie, a unui material privind situaţia financiară actuală a S.R.Tv şi efectuarea unei rectificări bugetare;

» pregătirea, pentru una dintre şedinţele viitoare ale Consiliului de Administraţie, a unui material informativ privind creşterea veniturilor în 2006 comparativ cu anul 2005;

» pregătirea, pentru următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie, a unui material informativ privind problematica achiziţionării şi a implementării sistemului informatic de management al programelor şi a producţiei;

» pregătirea, pentru următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie, a unui material informativ privind stadiul de realizare a recomandărilor pentru procesele principale şi de infrastructură ale S.R.Tv, prevăzute în studiul Deloitte;

» desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie în data de 5.03.2007, ora 10.00.

Consiliul de Administraţie a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi a şedinţei.

Consiliul de Administraţie a analizat Strategia de Programe pentru anul 2007, aducând următoarele amendamente:

» reformularea structurii „programe scumpe şi proaste” din cadrul ultimului obiectiv principal de la pagina 5;

» în „sporirea cotei de piaţă de la 3,4% în 2006 spre 4% în 2007”, se va avea în vedere nivelul all urban (pagina 12);

» reformularea sintagmei „post nonconformist” din prezentarea canalului TVR Cultural de la pagina 15;

» crearea unui preambul pentru capitolul TVR New Media în care să se evidenţieze faptul că este pentru prima data când, într-o strategie de programe, se accentuează importanţa folosirii conţinutului video pe un nou canal de comunicare;

» înlocuirea structurii „programe vitale” din primul paragraf al declaraţiei de intenţie a Preşedintelui – Director General, de la pagina 2, cu următoarea formulă: „programe reprezentative”;

» reformularea primului obiectiv specific de la pagina 5;

» reformularea penultimului obiectiv specific de la pagina 5, după cum urmează: „Este necesară schimbarea strategiei de concepere a programelor prin exploatarea conţinutului şi pentru alte platforme de comunicare.” (precizarea conform căreia valorificarea emisiunilor în direcţii diferite de cele clasice de până acum se va face cu implicarea tot mai intensă a TVR New Media va fi eliminată din textul Strategiei de Programe);

» eliminarea ultimei părţi a primului obiectiv al capitolului TVR 1 de la pagina 8, respectiv: „precum şi a faptului că situaţia transmisiunilor sportive este în acest moment neclară”;

» evitarea precizării explicite a modelului de televiziune spre care TVR se îndreaptă (vz. BBC 1);

» eliminarea precizării conform căreia „Principalul motiv este acela că o captivare a acestei audienţe, urmat de o fidelizare pe stilul TVR 1 (serios, calitativ superior, riguros) poate aduce pe termen lung supremaţia gen BBC 1 atât de mult dorită.”;

» eliminarea verbului emoţiona din ultimul paragraf al subcapitolului Misiune din cadrul capitolului TVR New Media, de la pagina 17;

» evidenţierea clară a obiectivelor prin care se urmăreşte realizarea unor programe dedicate publicului telespectator de vârsta a III-a;

» completarea declaraţiei de intenţie a Preşedintelui – Director General cu precizarea potrivit căreia structurile de management vor fi responsabilizate de îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia de Programe a SRTv;

» eliminarea tabelelor privind ponderea spaţiilor alocate programelor despre minorităţi, de la pagina 7 (datele cuprinse în aceste tabele vor fi revizuite şi vor fi prezentate, spre informare, Consiliului de Administraţie, într-o viitoare şedinţă);

» tabelele de la paginile 11 şi 15 vor fi urmate de câte un paragraf în care vor fi precizate genurile de programe în care sunt incluse emisiunile dedicate minorităţilor şi procentul acestora din totalul de programe difuzate de TVR;

» ultimul paragraf de la capitolul Obiective specifice, de la pagina 6, va fi completat cu precizarea ponderii programelor dedicate minorităţilor pe cele 4 canale ale S.R.Tv;

» reformularea primului paragraf al preambulului capitolului TVR 2, de la pagina 12: „TVR 2 va continua pe aceeaşi orientare strategică asumată în 2006: un post pro-activ, care degajă energie, atitudine, bună dispoziţie, dinamism, prospeţime, viziune caleidoscopică şi instructivă. TVR 2 va fi complementar cu TVR1 prin mesaj.”

» reformularea ultimului paragraf din cadrul capitolului Obiective specifice, de la pagina 5, în sensul evidenţierii faptului că S.R.Tv îşi propune reducerea volumului total de achiziţii prin exploatarea stocului de producţii existent;

» trimestrial, Consiliul de Administraţie va fi informat, de către Directorul Direcţiei Programe, Horia Romanescu, cu privire la stadiul de implementare a prevederilor Strategiei de Programe;

» reformularea ultimului obiectiv din cadrul capitolului Obiective principale, de la pagina 5, în sensul sublinierii faptului că este pentru prima dată în istoria Televiziunii Române când se urmăreşte monitorizarea atentă a raportului costuri versus performanţă;

» completarea listei cu obiective specifice cu date privind:

- numărul producţiilor difuzate în premieră în raport cu cel al producţiilor difuzate în reluare (se vor face precizări legate de situaţia din 2006 şi de obiectivele pe care S.R.Tv şi le propune, în acest sens, în 2007);

- importanţa evaluării volumului total de producţie europeană difuzată de TVR;

- parteneriatele pe care S.R.Tv le încheie cu terţi pentru a asigura programe de calitate;

- demersurile care vor fi făcute pentru continuarea preluării celor mai importante spectacole de teatru, filmate, din stagiune;

- sporirea interactivităţii emisiunilor prin implicarea telespectatorilor în realizarea de conţinut video pentru diferite programe difuzate pe canalele S.R.Tv.

Strategia de Programe a S.R.Tv va fi supusă votului în şedinţa din data de 5 martie 2007.

Informare cu privire la rezilierea sau aplicarea unor penalităţi ferme contractelor încheiate cu producători externi sau a convenţiilor de producţie pentru emisiunile care nu performează şi cu privire la adresa Departamentului TVR 2, nr. 60.887 din data de 14.02.2007 referitoare la producţiile care au fost scoase din grilă

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la rezilierea sau aplicarea unor penalităţi ferme contractelor încheiate cu producători externi sau a convenţiilor de producţie pentru emisiunile care nu performează şi cu privire la adresa Departamentului TVR 2, nr. 60.887 din data de 14.02.2007 referitoare la producţiile care au fost scoase din grilă.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire rezultatele revizuirii costurilor pentru diferite producţii ale TVR 2 şi TVR Cultural. Preşedintele – Director General a solicitat pregătirea unui asemenea material şi pentru TVR 1.

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea acestui subiect până la data la care vor fi sistematizate toate cheltuielile presupuse de organizarea acestui eveniment.

Consiliul de Administraţie a analizat Strategia Televiziunii Române pentru anul 2007, aducând următoarele amendamente:

» redenumirea obiectivului 7 de la pagina 6, respectând denumirea stabilită în cadrul capitolului Obiective generale de la pagina 3, respectiv: Îmbunătăţirea calităţii imaginii şi sunetului programelor TVR;

» rectificarea subobiectivului 4 al obiectivului 7 de la pagina 6, după cum urmează: „modernizarea completă a studioului 2”;

» revizuirea punctului 1 „Definirea unei strategii de programe care să genereze performanţe superioare de audienţ㔠de la capitolul Obiective specifice, pagina 4, ţinând seama de noua formă a Strategiei de Programe care va fi dată de către Direcţia Programe;

» reformularea obiectivului 1 de la capitolul Obiective specifice – TVR Cultural, de la pagina 4, şi eliminarea obiectivului asociere regională din cadrul aceluiaşi capitol;

» acordarea unei mai mari atenţii corectitudinii folosirii termenilor rating şi share în conţinutul Strategiei SRTv pentru 2007;

» sublinierea faptului că S.R.Tv nu are doar 4 canale, ci şi studiouri teritoriale şi Departamentul New Media;

» verificarea măsurii în care subobiectivele înglobate de obiectivul 7, Îmbunătăţirea calităţii imaginii şi sunetului programelor TVR, sunt acoperite de bugetul aprobat pentru 2007.

Strategia S.R.Tv pentru 2007 va fi supusă votului la şedinta Consiliului de Administraţie din data de 5 martie 2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la constituirea unei echipe de lucru pentru accesarea fondurilor europene. Din această echipă va face parte şi Serviciul Juridic. Până la data de 15 martie 2007 va fi întocmită o situaţie clară a persoanelor care vor fi implicate în demersurile pentru accesarea fondurilor europene şi un calendar de lucru al acestora.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 11 voturi pentru, numirea doamnei Silvia Ciurescu Pospăescu ca manager de proiect al Festivalului Internaţional George Enescu şi ordonator de credite pentru contractele aferente derulării acestui proiect. Evenimentul se va desfăşura în perioada 1-23 septembrie 2007, la Bucureşti.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la stadiul demersurilor întreprinse pentru amenajarea studioului de televiziune de la Târgu Mureş. Vor fi luate măsuri pentru obţinerea unor certificate de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Ministerul Apărării Naţionale pentru a asigura amenajarea în condiţii legale a studioului de televiziune de la Târgu Mureş. Conducerea Direcţiei Tehnico – Administrative va desemna un responsabil pentru materializarea proiectului legat de înfiinţarea studioului de televiziune de la Târgu Mureş.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la planul strategic privind obţinerea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în anul 2007, modalitatea de evitare a unor situaţii similare cu cea de reziliere a contractului pentru drepturile de difuzare a meciurilor în Liga I încheiat între TVR şi Telesport. Situaţia contractelor comerciale aflate în derulare şi în perspectivă de realizare în anul 2007 va fi discutată în şedinţa următoare, integrată într-o situaţie financiară completă a S.R.Tv (incluzând situaţia de venituri şi încasări etc.)

Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea, pentru şedinţa următoare, a unui material informativ privind posibile modalităţi de colectare a taxei pe serviciul public de televiziune, prezentând avantajele şi dezavantajele acestora. Materialul va fi pregătit, în colaborare, de către: Serviciul Juridic, Departamentul Strategie şi Dezvoltare şi Direcţia Economică.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la analiza comparativă a unor televiziuni publice din EBU.

Consiliului de Administraţie a amânat, pentru şedinţa următoare, dezbaterea celor 2 materiale informative realizate de Splendid Media: Decontarea anului 2006 conform contractului de regie încheiat între S.R.Tv şi Splendid Media şi Advertising Spend and Trend 2004-2007. Consiliul de Administraţie a solicitat prezenţa, în şedinţa următoare, a reprezentanţilor Splendid Media, pentru a prezenta aceste subiecte.