Prezenţi: Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General, Nicu Alifantis, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Zsolt Galfalvi, Selda Ismail, Anne Jugănaru, George Pruteanu (de la începutul şedinţei până la punctul 9 inclusiv), Radu Toader – membri.

Invitaţi: Remus Codreanu – Consilier Juridic, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Constantin Constantinescu, Director al Direcţiei ITandC (la punctul 19), Ruxandra Teodorescu, Director al Departamentului Resurse Umane (la punctul 14)

Membrii Consiliului de Administraţie au purtat discuţii cu privire la:

faptul că va mai fi publicat, în format tipărit, doar numărul revistei Info TVR din aprilie;
amânarea derulării procesul de reformă organizaţională la nivelul S.R.Tv şi concentrarea atenţiei structurilor de management pe îmbunătăţirea situaţiei financiare a S.R.Tv;
importanţa întăririi relaţiei de colaborare între structurile de management din S.R.Tv şi Consiliul de Administraţie;
importanţa participării membrilor Consiliul de Administraţie la şedinţele Comitetului Director;
importanţa dezvoltării unor noi formate de emisiuni în interiorul televiziunii;
pregătirea, pentru şedinţa, din luna mai, a unui material informativ privind numărul orelor suplimentare plătite pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2007 şi cu privire la sporul lunar acordat conform CCM, anexa 4, litera H, pentru toate structurile din S.R.Tv;
sancţionarea membrilor Comitetului Director care trimit materiale Consiliului de Administraţie cu un conţinut eronat;
pregătirea, de către Direcţia Programe, a unui material informativ referitor la echipa care va monitoriza respectarea echidistanţei în reflectarea realităţii de pe scena politică românească, la nivelul celor 4 canale ale S.R.Tv;
desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie în data de 12.04.2007, ora 9.30.

Material informativ privind producătorii independenţi şi obligaţiile legale ale radiodifuzorilor faţă de aceştia

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la producătorii independenţi şi obligaţiile legale ale radiodifuzorilor faţă de aceştia.

Informare cu privire la situaţia plăţilor, pentru anul 2006 şi pentru primul trimestru al anului 2007, către organizaţiile internaţionale la care S.R.Tv este membru afiliat

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia plăţilor, pentru anul 2006 şi pentru primul trimestru al anului 2007, către organizaţiile internaţionale la care S.R.Tv este membru afiliat. Totodată, Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea unui material informativ în care să fie prezentate mai detaliat fiecare dintre organizaţiile la care S.R.Tv este membru afiliat, să fie precizate obligaţiile S.R.Tv faţă de aceste organizaţii şi de ce este necesară afilierea S.R.Tv la asemenea organizaţii.

Informare cu privire la situaţia contractelor de la Direcţia Marketing şi Vânzări pe anul 2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia contractelor de la Direcţia Marketing şi Vânzări pe anul 2006, solicitând pregătirea pentru şedinţa Consiliului de Administraţie a datelor complete privind derularea contractelor (conţinutul contractelor, serviciile/produsele furnizate de parteneri, facturile şi avizele „bun de plată” şi modul de recepţie şi de folosire a serviciilor / produselor furnizate).

Propunere a membrilor Consiliului de Administraţie cu privire la întocmirea unui material de prezentare a politicii salariale din S.R.Tv, pe structuri

Consiliul de Administraţie a decis cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna Anne Jugănaru şi domnul George Pruteanu) necesitatea pregătirii, de către Departamentul Resurse Umane, pentru şedinţa Consiliului de Administraţie, a unui material informativ cu privire la politica salarială din S.R.Tv, pe structuri.

Informare a Direcţiei Economice cu privire la diferite aspecte

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la :

situaţia salariilor consilierilor în management plătite în perioada 01.01 – 31.12.2006;
clienţii aflaţi în litigiu cu SRTv la 31.12.2006;
cuantumul amenzilor CNA achitate în 2006;
situaţia onorariilor pentru Societatea de Avocaţi Tucă Zbârcea and Asociaţii pe anul 2006;
situaţia barterelor cu publicitate;
situaţia, pe 2006, a contractelor civile, inclusiv, consultanţă;
situaţia onorariilor aferente primelor 3 luni ale anului 2007 pentru drepturi conexe, de autor şi contracte nerezidenţi persoane fizice.

Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea unui material informativ cu privire la situaţia onorariilor plătite în anul 2007 Societăţii de Avocaţi Tucă Zbârcea and Asociaţii pentru soluţionarea litigiilor legate de Dosarul Telesport. Serviciul Juridic va pregăti un material informativ cu privire la posibilităţile de soluţionare a Dosarului Telesport în favoarea S.R.Tv, după cum s-a solicitat şi în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 5.04.2007. Totodată, domnul Radu Toader a solicitat să fie informat cu privire la numele responsabilului de semnarea contractului cu Izexim, menţionat în adresa Direcţiei Economice „Clienţi aflaţi în litigiu cu S.R.Tv la 31 decembrie 2006”.

Adresa Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV, nr. 393 din data de 23.03.2007

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la adresa Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor TV, nr. 393 din data de 23.03.2007, şi cu privire la punctul de vedere al Departamentului Resurse Umane referitor la cele semnalate în adresa menţionată mai sus.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, ca orice angajare în S.R.Tv, exceptând funcţiile manageriale şi de specialişti cu înaltă calificare, să fie făcute conform legii, prin scoatere la concurs, numai prin prealabila notificare a Preşedintelui – Director General, din care să reiasă că nu există posibilitatea redistribuirii personalului existent.

Informare cu privire la numărul orelor suplimentare plătite pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2007 şi cu privire la sporul lunar acordat conform CCM, anexa 4, litera H

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la numărul orelor suplimentare plătite pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2007 şi cu privire la sporul lunar acordat conform CCM, anexa 4, litera H.

Informare cu privire la numărul de ore suplimentare realizate în cadrul Direcţiei Programe şi în cadrul Direcţiei Ştiri în perioada 2000-2006 şi cu privire la numărul de ore suplimentare realizate în cadrul Direcţiei Ştiri în lunile ianuarie şi februarie ale anului 2007

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la numărul de ore suplimentare realizate în cadrul Direcţiei Programe şi în cadrul Direcţiei Ştiri în perioada 2000-2006 şi cu privire la numărul de ore suplimentare realizate în cadrul Direcţiei Ştiri în lunile ianuarie şi februarie ale anului 2007.

Informare cu privire la contractele înregistrate la Direcţia Economică în perioada 19.03.07 – 27.03.07

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la contractele înregistrate la Direcţia Economică în perioada 19.03.07 – 27.03.07. Domnul Sorin Burtea a solicitat o inventariere a contractelor şi o prezentare a lor Consiliului de Administraţie înainte de începerea derulării lor, aspect subliniat şi la şedinţa din data de 5.04.2007.

Informare cu privire la situaţia planificării plăţilor efectuate de Serviciul Achiziţie – Vânzare şi Programare Subtitrare Programe pentru anul 2007, lista tuturor contractelor semnate de Serviciul Achiziţie – Vânzare şi Programare Subtitrare Programe în perioada decembrie 2006 – martie 2007 şi cu privire la situaţia la 1.03.2007 a contractului cu compania Universal

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia planificării plăţilor efectuate de Serviciul Achiziţie – Vânzare şi Programare Subtitrare Programe pentru anul 2007, lista tuturor contractelor semnate de Serviciul Achiziţie – Vânzare şi Programare Subtitrare Programe în perioada decembrie 2006 – martie 2007 şi cu privire la situaţia la 1.03.2007 a contractului cu compania Universal. Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea unui material informativ privind oportunităţile continuării colaborării S.R.Tv cu compania Universal. Acest material va fi prezentat şi Comitetului Director.

Informare cu privire la echipa de lucru ce va fi constituită pentru accesarea fondurilor europene

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la echipa de lucru ce va fi constituită pentru accesarea fondurilor europene, solicitând mobilizarea cât mai rapidă a acesteia cu respectarea responsabilităţilor menţionate în adresa nr. 87028 din data de 22.03.07. Doamna Delia Mucică va pregăti un material informativ, pentru şedinţa Consiliului de Administraţie, cu privire la modalităţile prin care pot fi obţinute fonduri europene care să contribuie la realizarea unor proiecte importante pentru S.R.Tv (în material se va specifica şi ce fel de fonduri europene ar putea fi obţinute de către S.R.Tv).

Informare cu privire la lista emisiunilor care s-au filmat în lunile ianuarie-februarie ale anului 2007 în week-end şi cu privire la oamenii implicaţi în acest demers care au solicitat sporurile aferente

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la lista emisiunilor care s-au filmat în lunile ianuarie-februarie ale anului 2007 în week-end şi cu privire la oamenii implicaţi în acest demers care au solicitat sporurile aferente.

Adresa Departamentului Resurse Umane, nr. 17090 din data de 10.04.2007, cu privire la etapele pe care Societatea Română de Televiziune trebuie să le parcurgă pentru punerea în practică a deciziei Consiliului de Administraţie, din data de 5.04.2007, de desfiinţare a Departamentului de Strategie şi Dezvoltare

Consiliului de Administraţie i-a fost prezentată adresa Departamentului Resurse Umane, nr. 17090 din data de 10.04.2007, cu privire la etapele pe care Societatea Română de Televiziune trebuie să le parcurgă pentru punerea în practică a deciziei Consiliului de Administraţie, din data de 5.04.2007, de desfiinţare a Departamentului de Strategie şi Dezvoltare.

Propunere cu privire la angajarea unui stenograf care să asigure finalizarea stenogramelor în timp util

Consiliului de Administraţie a aprobat cu 9 voturi pentru angajarea unui stenograf care să asigure finalizarea stenogramelor în timp util.

Informare referitoare la situaţia comparativă privind ponderea salariilor Direcţiei Programe şi Direcţiei Ştiri în total buget pentru perioada 2002 – 2007

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea acestui subiect pentru data la care va fi prezentat Consiliului de Administraţie, de către Departamentul Resurse Umane, un material informativ cu privire la politica salarială din S.R.Tv, pe structuri.

Informare cu privire la cheltuielile pentru deplasările interne şi externe ale Direcţiei Ştiri efectuate în lunile ianuarie-februarie 2007

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la cheltuielile pentru deplasările interne şi externe ale Direcţiei Ştiri efectuate în lunile ianuarie-februarie 2007.

Informare cu privire la faptul că societăţilor aflate în pierdere financiar-contabilă, implicit Televiziunii Române, nu li se aplică nici un impozit suplimentar

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la faptul că societăţilor aflate în pierdere financiar-contabilă, implicit Televiziunii Române, nu li se aplică nici un impozit suplimentar. S.R.Tv se încadrează în limita deductibilă de 2,5 ori, nivelul legal aplicat în instituţiile publice. Tichetele de masă se pot acorda întrucât societatea are obligaţiile, la bugetul statului, achitate la termenele legale.

Informare privind problematica achiziţionării şi implementării sistemului informatic pentru managementul programelor şi al producţiei

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la problematica achiziţionării şi implementării sistemului informatic pentru managementul programelor şi al producţiei. Consiliul de Administraţie a solicitat o prezentare demonstrativă a modului de funcţionare a unui sistem informatic pentru managementul programelor şi al producţiei şi întocmirea unui material informativ cu privire la avantajele şi dezavantajele implementării unui asemenea sistem (în material vor fi specificate cât mai precis costurile pe care le presupune un asemenea demers). La prezentarea demonstrativă vor fi prezenţi şi membrii Comitetului Director.

Informare cu privire la adresa nr. 55311 din data de 23.02.2007 reînregistrată cu nr. 55316 şi în data de 9.03.2007, reprezentând protest împotriva modului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de şef Serviciu Scenografie, Decor, Machiaj din data de 19.02.2007 şi împotriva modului în care se desfăşoară activitatea serviciului de când acesta este administrat de doamna Iolanda Mureşan

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la adresa nr. 55311 din data de 23.02.2007 reînregistrată cu nr. 55316 şi în data de 9.03.2007, reprezentând protest împotriva modului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de şef Serviciu Scenografie, Decor, Machiaj din data de 19.02.2007 şi împotriva modului în care se desfăşoară activitatea serviciului de când acesta este administrat de doamna Iolanda Mureşan. Consiliului de Administraţie i-a fost prezentat şi punctul de vedere formulat de Departamentul Resurse Umane cu privire la acest protest.

Informare cu privire la adresa Sindicatului 2002 din S.R.Tv, a Sindicatului Operatorilor Profesionişti din S.R.Tv şi a Sindicatului Direcţiei Artistice din S.R.Tv, nr. 55315 din data de 6.03.2007

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la adresa Sindicatului 2002 din S.R.Tv, a Sindicatului Operatorilor Profesionişti din S.R.Tv şi a Sindicatului Direcţiei Artistice din S.R.Tv, nr. 55315 din data de 6.03.2007.

Informare cu privire la rezultatele monitorizării, de către CNA, a ştirilor difuzate de TVR în 2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la rezultatele monitorizării, de către CNA, a ştirilor difuzate de TVR în 2006. De asemenea, Consiliului de Administraţie i-au fost prezentate şi rezultatele monitorizării, realizate de către Direcţia Marketing şi Vânzări, în acest sens. Doamna Anne Jugănaru a solicitat întreprinderea unor demersuri pentru analiza calitativă a ştirilor.

Informare cu privire la procedurile de achiziţie aprobate de Comitetul Director şi lansate în lucru de Serviciul Achiziţii-Licitaţii

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la procedurile de achiziţie aprobate de Comitetul Director şi lansate în lucru de Serviciul Achiziţii-Licitaţii.

Informare cu privire la implementarea soluţiei sistem de parole (PIN code) pentru micşorarea cheltuielilor pentru convorbirile telefonice

Consiliul de Administraţie a analizat materialul privind implementarea soluţiei sistem de parole (PIN code) pentru micşorarea cheltuielilor pentru convorbirile telefonice. În urma acestei analize, Consiliul de Administraţie a aprobat cu 9 voturi pentru începerea demersurilor pentru renegocierea contractelor cu firmele de telefonie mobilă Orange şi Vodafone, astfel încât să se opteze, în cele din urmă, pentru compania care are oferta cea mai avantajoasă pentru instituţie. Va fi constituit un grup de lucru coordonat de Horia Cazan, Director al Direcţiei Tehnico – Administrative, care va analiza şi stadiul contractelor cu companiile de telefonie mobilă, posibilităţile de îmbunătăţire a relaţiilor contractuale, posibilităţile de micşorare a cheltuielilor S.R.Tv pentru convorbirile telefonice la nivelul S.R.Tv.

Informare privind raporturile S.R.Tv cu Telesport în perioada 2004-2006, contractele încheiate cu Telesport, privind nota de fundamentare care a stat la baza procesului de asociere între S.R.Tv şi firma Best Sport în vederea realizării şi difuzării în direct a emisiunii Minutul 91

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la raporturile S.R.Tv cu Telesport în perioada 2004-2006, contractele încheiate cu Telesport, privind nota de fundamentare care a stat la baza procesului de asociere între S.R.Tv şi firma Best Sport în vederea realizării şi difuzării în direct a emisiunii Minutul 91.

Informare privind situaţia unor televiziuni publice europene care au înregistrat deficit din cauza subfinanţării

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia unor televiziuni publice europene care au înregistrat deficit din cauza subfinanţării.

Informare privind situaţia investiţiilor efectuate în perioada 2003-2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia investiţiilor efectuate în perioada 2003-2006.

Adresa domnului Horia Cazan, director al Direcţiei Tehnico – Administrative, nr. 68947 din data de 4.04.2007, referitoare la perioada colaborării dintre S.R.Tv şi firma Convergence S.R.L

Consiliul de Administraţie a fost informat cu privire la adresa domnului Horia Cazan, director al Direcţiei Tehnico – Administrative, nr. 68947 din data de 4.04.2007, referitoare la perioada colaborării dintre S.R.Tv şi firma Convergence S.R.L.

Adresa Direcţiei Tehnico-Administrative, nr. 68949 din data de 10.04.2007, referitoare la contractul nr. 12375 din data de 22.03.2007, încheiat cu firma AV Audio Sys SRL

Consiliul de Administraţie a fost informat cu privire la adresa Direcţiei Tehnico-Administrative, nr. 68949 din data de 10.04.2007, referitoare la contractul nr. 12375 din data de 22.03.2007, încheiat cu firma AV Audio Sys SRL.

Adresa Direcţiei Tehnico-Administrative, nr. 68950 din data de 10.04.2007, referitoare la contractul nr. 12437 din data de 6.04.2007, încheiat cu firma O - Video SRL

Consiliul de Administraţie a fost informat cu privire la adresa Direcţiei Tehnico-Administrative, nr. 68950 din data de 10.04.2007, referitoare la contractul nr. 12437 din data de 6.04.2007, încheiat cu firma O - Video SRL.

Propunere cu privire la aprobarea contractului nr. 12390 din data de 27.03.2007, încheiat cu firma Paradigma Group SRL, conform adresei nr. 68948 din data de 10.04.2007

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 9 voturi pentru, contractul nr. 12390 din data de 27.03.2007, încheiat cu firma Paradigma Group SRL, conform adresei nr. 68948 din data de 10.04.2007.

Propunere cu privire la retragerea votului de încredere al membrilor Consiliului de Administraţie faţă de Preşedintele – Director General

Membrii Consiliului de Administraţie au aprobat cu 6 voturi pentru şi 2 abţineri (a domnului Zsolt Galfalvi şi a doamnei Selda Ismail) retragerea votului de încredere faţă de Preşedintele – Director General.

Diverse:

doamna Anne Jugănaru a subliniat importanţa implicării membrilor Consiliului de Administraţie în ajutarea diferitelor structuri ale S.R.Tv pentru a soluţiona diferite probleme care afectează bunul mers al activităţii din S.R.Tv;
doamna Anne Jugănaru a solicitat Serviciului Juridic să analizeze modalitatea legală de retragere a orelor suplimentare acordate ilegal unor angajaţi ai S.R.Tv;
doamna Anne Jugănaru a solicitat pregătirea unui material informativ care să prezinte o evaluare a activităţii prestate de vedetele S.R.Tv, în primele 3 luni din 2007, conform contractului de vedetă şi a unui model al unui asemenea contract, după cum s-a stabilit şi în şedinţa din data de 5.04.2007;
doamna Anne Jugănaru a propus începerea demersurilor pentru analizarea posibilităţilor de reorganizare a Direcţiei Ştiri;
doamna Anne Jugănaru a solicitat revizuirea situaţiei numărului de ore suplimentare alocate angajaţilor Serviciului Transporturi Auto în anul 2007;
membrii Consiliului de Administraţie au solicitat revizuirea numărului orelor suplimentare realizate în cadrul Direcţiei Ştiri în 2007 şi a modului în care sunt consumate resursele în această structură;
domnul Tudor Barbu a solicitat analizarea posibilităţii de colaborare a Direcţiei Ştiri a S.R.Tv cu Direcţia Ştiri a Societăţii Române de Radiodifuziune.

ULTIMELE COMUNICATE