HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 30.09.2005

Prezenţi: Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General, Nicu Alifantis, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Cornelia Constantin, Zsolt Galfalvi, Anne Rose Marie Jugănaru, Despina Neagoe, George Pruteanu– membri.

Invitaţi: Monica Purcaru – Consilier Juridic, Cristina Constantinescu – Director Comunicare şi Reprezentare, Sabina Petre – Director al Direcţiei Economice, Titi Dinc㠖 Coordonator al Direcţiei Programe, Anca Gheorghe (la punctul 8), Ruxandra Teodorescu (la punctul 12), şi Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV

Secretar Maria Iova, Steno. Mirela Vintilă.

» faptul că domnul Liviu Fetter, membru al Consiliului de Administraţie al S.R.Tv, l-a împuternicit cu votul său pe Preşedintele – Director General pentru toate punctele de pe ordinea de zi a şedinţei;

» demararea procesului de evaluare a programelor difuzate de cele patru posturi ale Televiziunii Române;

» pregătirea, cu întârziere, a programelor incluse în grila de toamnă;

» demararea procesului de evaluare a culturii organizaţionale a Televiziunii Române;

» mutarea angajaţilor Direcţiei Ştiri, până la data de 15 octombrie 2005, în Corpul Ştiri;

» îmbunătăţirea activităţii desfăşurate în cadrul Direcţiei Ştiri;

» atitudinea pozitivă a presei faţă de Festivalul Cerbul de Aur, ediţia 2005 şi cu privire la intenţia de a reduce bugetul alocat festivalului pentru ediţiile viitoare;

» supervizarea modului în care este gestionat spaţiul de emisie alocat transmisiilor sportive;

» necesitatea realizării unei analize asupra dinamicii modificărilor din structura organizatorică a S.R.Tv;

» faptul că membrii Consiliului de Administraţie au solicitat întocmirea unor materiale argumentative, de către membrii Comitetului Director, pentru subiectele pe care le înaintează, spre aprobare sau spre informare, Consiliului de Administraţie;

» posibilitatea consultării, la sediul instituţiei, de către membrii Consiliului de Administraţie al S.R.Tv, a caietului de sarcini care stă la baza participării şi selectării partenerului ce va administra spaţiul de publicitate pentru posturile Televiziunii Române, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2006;

» posibilitatea transmiterii observaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie cu privire la legea de organizare şi funcţionare a Televiziunii Publice către cabinetul Preşedintelui – Director General;

» posibilitatea organizării unei dezbateri în cadrul instituţiei cu privire la legea de organizare şi funcţionare a Televiziunii Publice, la care să fie invitaţi membri ai Comisiei de Cultură, Arte şi Mijloace de Informare în Masă a Camerei Deputaţilor;

» faptul că membrii Consiliului de Administraţie au solicitat un material informativ care să reflecte situaţia ultimelor evaluări realizate asupra personalului de conducere al S.R.Tv (Comitetul Director al S.R.Tv şi Comitetele Directoare ale Studiourilor Teritoriale);

» dezbaterea, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din luna octombrie, a situaţiei studiourilor teritoriale ale S.R.Tv;

» realizarea de către Preşedintele – Director General a unui plan de lucru pentru şedinţele periodice ale Consiliului de Administraţie;

» desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie în data de 27 octombrie 2005, ora 16.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere (a doamnei Despina Neagoe), propunerea Direcţiei Tehnice privind plata TVA-ului şi a taxelor vamale pentru 2 amplificatoare HPA incluse în contractul nr. 8163/6.07.2005 încheiat cu firma GlobeCast. Valoarea acestor taxe este de aproximativ 10.000 Euro şi se va încadra în Lista de investiţii 2005 la poziţia 21 bis, compensându-se cu o parte din suma aferentă poziţiei 14, Care de reportaj de mare capacitate.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea Direcţiei ITandC privind reducerea sumei de 8.000.000.000 de lei de la poziţia 22, din Lista de investiţii 2005, cu 1.121.000.000 lei cu TVA şi trecerea acestei sume la poziţia 16 „Sistem storage pentru server de fişiere”.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea Departamentului Resurse Umane cu privire la diferite modificări în structura organizatorică a Societăţii Române de Televiziune, după cum urmează:

» transferul unui post ocupat de REALIZATOR EMISIUNI RTV din cadrul Direcţiei Programe – Redacţia Muzică Divertisment în cadrul Direcţiei Programe – Redacţia Literatură Arte;

» transformarea unui post vacant de INGINER SUNET din cadrul Studioului Teritorial de Televiziune Iaşi – Serviciul Tehnic într-un post de TEHNICIAN ECHIPAMENTE TV;

» transferul unui post vacant de REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ din cadrul Direcţiei Ştiri, Departamentul Sport, Serviciul Producţie, Documentare, Secretariat în cadrul Departamentului Sport, Redacţia Ştiri şi transformarea acestuia într-un post vacant de REPORTER;

» transferul unui post vacant de REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ din cadrul Direcţiei Programe, Servicul Achiziţie-Vânzare, Programare-Subtitrare Programe în cadrul Redacţiei Ştiinţă Educaţie şi transformarea acestuia într-un post vacant de REDACTOR;

» transferul unui post vacant de ORGANIZATOR PRODUCŢIE din cadrul Direcţiei Programe, Serviciul Organizatori Producţie în cadrul Redacţiei Programe de Integrare Europeană şi Reporteri speciali şi transformarea acestuia într-un post vacant de REDACTOR;

» transferul unui post vacant de SECRETAR EMISIE din cadrul Direcţiei Programe, Serviciul Coordonarea Difuzării Programelor în cadrul Redacţiei Publicistică şi Actualitate Culturală şi transformarea acestuia într-un post vacant de REPORTER;

» transferul unui post vacant de GESTIONAR DEPOZIT din cadrul Direcţiei Programe, Redacţia Teatru Film în cadrul Serviciului Documentare şi transformarea acestuia într-un post vacant de REDACTOR.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri (ale domnilor George Pruteanu şi Despina Neagoe), propunerea Studioului Teritorial TVR Iaşi privind suplimentarea bugetului cu suma de 26.000 RON la capitolul întreţinere şi reparaţii pentru amenajarea unui spaţiu destinat desfăşurării activităţii gestionarului Studioului TVR Iaşi, conform măsurilor stabilite de către comisia S.R.Tv din Bucureşti în luna aprilie 2005, pe linie de protecţie a muncii şi protecţie împotriva incendiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea Preşedintelui – Director General cu privire la transmiterea periodică, prin email, a Hotărârilor Comitetului Director, membrilor Consiliului de Administraţie.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea cu privire la participarea, prin rotaţie, a membrilor Consiliului de Administraţie la şedinţele săptămânale ale Comitetului Director. Membrii Consiliului de Administraţie vor fi anunţaţi cu privire la ora, data şi locul de desfăşurare a şedinţelor Comitetului Director.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea făcută de domnul Preşedinte-Director General, Tudor Giurgiu, şi de doamnele Anca Gheorghe, director al Direcţiei Marketing, şi Sabina Petre, director al Direcţiei Economice, cu privire la demararea procedurii legale de selectare a noului partener al S.R.Tv pentru încheierea contractului de gestionare şi vânzare a spaţiului de publicitate.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia actualizată a sumelor angajate prin contracte care exced anului 2005.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la observaţiile S.R.Tv, transmise Comisiei de Cultură, Arte şi Mijloace de Informare în Masă a Camerei Deputaţilor, referitoare la proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea S.R.Tv.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia mărcilor înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia posturilor de conducere din structura organizatorică a S.R.Tv şi cu privire la tipul de contract individual de muncă cu care sunt angajaţi salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la faptul că, începând cu data de 31 august 2005, postul de redactor – şef al Redacţiei Ştiri de la TVR Cluj a devenit vacant prin demisia domnului Valeriu Chiorean.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a fost informat şi cu privire la faptul că postul devenit vacant a fost scos la concurs în conformitate cu normele interne în vigoare, urmând ca, după finalizarea procesului de recrutare şi selecţie, candidatul declarat câştigător să fie supus validării Consiliului de Administraţie al S.R.Tv.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la posibilitatea realizării unui schimb de imobile pentru găsirea unui sediu adecvat pentru Studioul Teritorial Cluj.