HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 28.03.2007

Invitaţi: Remus Codreanu – Consilier Juridic, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Cristina Constantinescu, Director al Departamentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Ionuţ Şerban, reprezentant al Societăţii de Avocaţi Tucă Zbârcea and Asociaţii (la punctul 3), Horia Romanescu, Director al Direcţiei Programe (la punctele 4, 5, 6, 7 şi 8), Cipriana Voicu, Director al Direcţiei Economice (la punctele 9, 10, 11), Cornelia Hură, Director al Departamentului Financiar Contabil

» necesitatea pregătirii unui material informativ cu privire la criterii precise de includere sau de eliminare din grila de programe a unor emisiuni, de evaluare a conţinutului şi performanţelor programelor difuzate de TVR;

» importanţa specificării precise a clauzelor de audienţă în contractele încheiate pentru diferite producţii de televiziune;

» stabilirea unui grup de lucru intern care să lucreze la realizarea unor formate de emisiuni de divertisment;

» pregătirea unui material informativ privind producţiile de fictiune sau documentare (realizate după 1990) pentru care S.R.Tv a fost producător sau coproducător, ce drepturi are S.R.Tv în ceea ce le priveşte, pentru ce canale, câte dintre ele au fost exploatate;

» importanţa stabilirii unui set de criterii de responsabilizare a persoanelor care negociază contracte, a unor proceduri de negociere, a criteriilor de evaluare a produsului care urmează a fi achiziţionat în urma negocierii;

» necesitatea monitorizării calităţii programelor difuzate de canalele S.R.Tv;

» acordarea unei atenţii deosebite stabilirii corecte a raporturilor între costul filmelor, performanţele de audienţă şi orele de difuzare;

» pregătirea, de către Splendid Media, a unui material informativ privind situaţia investiţiilor în programe sportive versus performanţele aduse;

» desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie în data de 5.04.2007, ora 10.00.

Consiliul de Administraţie a aprobat, în unanimitate, modificarea ordinii de zi a şedinţei. Subiectele dezbătute sunt prezentate în cele ce urmează, respectând ordinea stabilită în cadrul şedinţei.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia dosarelor S.R.Tv încredinţate, spre soluţionare, Societăţii de Avocaţi Tucă Zbârcea and Asociaţii. Pentru şedinţa următoare a Consiliului de Administraţie va fi pregătit un material informativ privind demersurile pe care Societatea de Avocaţi Tucă Zbârcea and Asociaţii le va face pentru soluţionarea Dosarului Telesport.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, Strategia de Programe pentru anul 2007 cu următoarele amendamente:

» refacerea materialului privind bugetul de plăţi pentru anul 2007 după cum urmează:

- detalierea fiecărui capitol de cheltuieli pentru fiecare canal în parte, în special, a celui referitor la cheltuieli comune;

- mărirea bugetului alocat realizării Festivalului „Cerbul de Aur” cu 300.000 de euro, scăzând această sumă de la capitolul Filme Import;

- prevederea unei sume drept rezervă de buget pentru Direcţia Programe;

- pregătirea unui material informativ privind bugetul defalcat al TVR Bucureşti, incluzând propunerea de rectificare a sumei alocate pentru bugetul TVR Bucureşti în sensul diminuării acesteia şi completării rezervei de buget a Direcţiei Programe.

» Serviciul Juridic, în colaborare cu Direcţia Programe şi cu doamna Delia Mucică, consilier în management, va pregăti un material informativ privind definiţia producţiei independente, în care să fie precizate modalităţile de aplicare a acesteia;

» definirea corectă a producţiei independente (pagina 6);

» reformularea celui de-al patrulea obiectiv specific de la pagina 5 în sensul eliminării structurii pieţei autohtone;

» refacerea anexei cu situaţia emisiunilor pentru minorităţi în sensul prezentării informaţiilor din rubrica dedicată emisiunilor pentru romi separat de tabel;

» completarea anexelor cu cea referitoare la ponderea cheltuielilor emisiunilor producţie independenţi în total buget Direcţia Programe şi la ponderea orelor de producţie independenţi în total ore producţie comandată şi achiziţii.

Informare privind contractele încheiate pentru emisiunea Sub alt chip şi pentru serialul La urgenţă

Consiliul de Administraţie luat act de informarea cu privire la situaţia contractelor încheiate pentru emisiunea Sub alt chip şi pentru serialul La urgenţă, sub aspectul posibilităţilor de angajare a răspunderii contractuale. Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea unui material informativ privind bugetul desfăşurat pentru serialul La urgenţă.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la modalităţile concrete de suspendare a contractelor încheiate pentru diferite producţii de televiziune care se dovedesc a fi neperformante din punctul de vedere al audienţei prevăzute în adresa Serviciului Juridic, nr. 77.122 din data de 22.03.2007. Direcţia Programe şi Direcţia Economică vor fi informate cu privire la conţinutul acestei adrese.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la rezultatele revizuirii costurilor pentru diferite producţii difuzate de TVR 1, solicitând refacerea tabelului privind costurile pe ediţie la emisiunile difuzate de Departamentul TVR 1 în 2006 de către economistul de canal. Rubrica observaţii va fi prezentată mai detaliat în sensul precizării clare a procentului cu care s-au redus costurile pentru unele producţii. Materialul va fi prezentat Consiliului de Administraţie cu semnătură. Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea unui material informativ privind costurile pe ediţie versus performanţele de audienţă pentru emisiunile difuzate de fiecare canal al S.R.Tv în primele 3 luni ale anului 2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la istoricul serialului 955 (titlu provizoriu). Membrii Consiliului de Administraţie au vizionat un demo al unui episod, numit Ochi de copil. Va fi avută în vedere posibilitatea pregătirii unui talk-show, cu caracter educativ, despre acest serial şi organizarea unui focus - grup pentru a analiza impactul asupra publicului a două episoade ale serialului. Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea, pentru şedinţa următoare, a calendarului de producţie pentru serialul 955 şi a unui material informativ privind bugetul pentru al doilea episod al acestui serial.

Consiliul de Administraţie a solicitat asigurarea unei garanţii juridice a acestui contract. În contract trebuie prevăzute clar clauzele legate de performanţele pe care trebuie să le înregistreze emisiunea şi pactul comisoriu de grad 4 care să permită rezilierea unilaterală a contractului dacă partenerul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Având în vedere faptul că aceste aspecte sunt prezentate incomplet, Consiliul de Administraţie a respins încheierea contractului de către S.R.Tv cu TOP TV Consulting, solicitând trimiterea sa la renegociere şi la reavizare către Comitetul Director.

Propunere cu privire la aprobarea suplimentării bugetului pentru trimestrul I al anului 2007 la capitolul Alte cheltuieli
conform adresei Direcţiei Economice nr. 33436 din data de 13.03.2007 pentru: Departamentul Sport, Departamentul Comunicare şi Relaţii Internaţionale şi Direcţia ITandC

Consiliului de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, şi o abţinere (a doamnei Anne Jugănaru) suplimentarea bugetului pentru trimestrul I al anului 2007 la capitolul Alte cheltuieli conform adresei Direcţiei Economice nr. 33436 din data de 13.03.2007 pentru: Departamentul Sport, Departamentul Comunicare şi Relaţii Internaţionale şi Direcţia ITandC, fără a afecta bugetul anual al fiecărei structuri. Această suplimentare de buget se face prin reducerea sumei alocate pentru cheltuielile semestrelor viitoare ale anului 2007.

Consiliul de Administraţie a solicitat pregătirea unui material informativ cu privire la situaţia plăţilor făcute pentru cotizaţiile la organizaţiile internaţionale la care S.R.Tv este afiliată (va fi pregătit un desfăşurător pentru fiecare organizaţie internaţională în parte).

Propunere cu privire la aprobarea execuţiei bugetului de venituri (încasări) şi cheltuieli (plăţi) la data de 31.12.2006 şi a rectificării bugetului pe anul 2006 conform adresei Direcţiei Economice

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea acestui subiect, solicitând următoarele:

» precizarea clară a ceea ce înseamnă protocol, publicitate şi servicii;

» includerea unor explicaţii cu privire la depăşirile de buget, pe 2006, de către diferite structuri;

» menţionarea rău-platnicilor către S.R.Tv;

» prezentarea detaliată a cheltuielilor nedefalcate;

» pregătirea unui material informativ privind cuantumul amenzilor CNA primite de S.R.Tv în 2006 şi în primele luni ale anului 2007;

» situaţia, pentru 2006, respectiv, pentru 2007, a bartere-lor pe care S.R.Tv le are la încasările din publicitate;

» pregătirea unui material informativ cu privire la: situaţia, pe 2006, a convenţiilor civile, a contractelor de consultanţă, inclusiv, pentru cabinetul Preşedintelui Director General, situaţia salariilor consilierilor în management, situaţia onorariilor pentru Societatea de Avocaţi Tucă Zbârcea and Asociaţii, situaţia contractelor vedetelor, lista drepturilor de autor şi conexe pentru ultimele 3 luni ale anului 2007.

Informare cu privire la situaţia juridică a terenurilor din administrarea sau folosinţa S.R.Tv

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia juridică a terenurilor din administrarea sau folosinţa S.R.Tv. Consiliul de Administraţie a fost informat cu privire la terenurile ai căror proprietari au solicitat în justiţie restituirea numai în natură a terenurilor ce le-au aparţinut şi cu privire la revendicatorii care au acceptat oferta S.R.Tv de măsuri compensatorii prin titluri de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice folosite exclusiv în procesul de privatizare. Totodată, Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia a două terenuri aflate în administrarea S.R.Tv: terenul din Calea Dorobanţi, nr. 191, şi terenul din Pipera, nr. 63-65.

Informare cu privire la situaţia proceselor pierdute sau câştigate cu organismele de gestiune colectivă, cu privire la situaţia la zi a litigiilor cu aceste organisme

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia proceselor pierdute sau câştigate cu organismele de gestiune colectivă, cu privire la situaţia la zi a litigiilor cu aceste organisme.

Membrilor Consiliului de Administraţie le-a fost înaintat, spre primă lectură, Raportul de Activitate al S.R.Tv pentru anul 2006, urmând a fi supus aprobării la şedinţa din data de 5.04.2007.

» doamna Anne Jugănaru a solicitat auditarea Serviciului Achiziţie – Vânzare şi Programare Subtitrare Programe;

» domnul Sorin Burtea a solicitat pregătirea unui raport de activitate şi gestiune al Departamentului Strategie şi Dezvoltare;