loader
Foto

DIICOT: 11 persoane reținute în dosarul Nordis

TVRINFO

Procurorii DIICOT au reţinut în total 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în dosarul Nordis, inculpaţii urmând să fie duşi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

 

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

 
Superliga de tenis de masă, în direct la TVR Sport

Superliga de tenis de masă, în direct la TVR Sport

publicat: Vineri, 14 Februarie 2025

Luni şi marţi, 17 şi 18 februarie, urmărim cele mai interesante partide din returul Superligii de tenis de masă, feminin şi masculin. Programul ...

O ediție de colecție ”Nocturne” cu Andrei Pleșu, la TVR 1

Dialogul vă poartă în lumea prieteniei și a valorilor. Descoperiți lucruri mai puțin cunoscute despre mari personalități ale culturii române.  

Biletele pentru Festivalul „Enescu”, puse în vânzare din 15 februarie

Melomanii vor putea cumpăra bilete pentru Festivalul Internațional „George Enescu” începând cu 15 februarie, de la ora 12.00. Prețurile variază ...