loader
Foto

DIICOT: 11 persoane reținute în dosarul Nordis

TVRINFO

Procurorii DIICOT au reţinut în total 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în dosarul Nordis, inculpaţii urmând să fie duşi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

 

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

 
„Alfabetul Conviețuirii”, un festival unic în peisajul cultural al României

Parada costumelor tradiționale, spectacolele de muzică și dans, standurile gastronomice și expozițiile de artă populară vor transforma Bulevardul ...

Via Transilvanica - ziua 47: Hobiţa Pui - Nucşoara

Via Transilvanica - ziua 47: Hobiţa Pui - Nucşoara

publicat: Marţi, 16 Septembrie 2025

Alexandru Ungureanu vrea să străbată în şase ore cei 21 kilometri dintre Hobiţa Pui şi Nucşoara, în cea de-a 47-a zi pe Via Transilvanica. ...

Secetă și inundații în Europa - cercetătorii avertizează că e doar începutul

Europa se confruntă cu un val tot mai grav de dezastre climatice, iar impactul financiar începe deja să devină alarmant. Potrivit unui nou studiu ...